Philippines siết chặt kiểm soát tiền mã hóa, cảnh báo hàng loạt sàn giao dịch lớn

Theo thông báo chính thức từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) ngày 4, chính phủ Philippines đang siết chặt kiểm soát lĩnh vực tiền mã hóa bằng cách cảnh báo và đe dọa xử lý các sàn giao dịch nước ngoài hoạt động không phép trong nước. SEC đặc biệt nêu đích danh một loạt nền tảng lớn như OKX, Bybit, KuCoin và Bitget, cáo buộc các sàn này đã hoạt động không phép và xâm nhập thị trường nội địa trái quy định.

Trong thông cáo được công bố, SEC cho biết các nền tảng kể trên đang cung cấp dịch vụ giao dịch và kêu gọi đầu tư mà không được cấp phép chính thức từ cơ quan quản lý tài chính Philippines. Đây là động thái hiếm hoi khi SEC công khai danh sách sàn vi phạm nhằm tăng cường cảnh báo rủi ro cho người dân. SEC nhấn mạnh “các nền tảng không có tên trong danh sách vẫn có thể vi phạm các quy định tương tự” và không loại trừ khả năng thực hiện thêm các biện pháp bổ sung thời gian tới.

Theo báo cáo năm 2024 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, Philippines hiện là quốc gia đứng thứ 3 toàn cầu về mức độ tiếp cận tiền mã hóa. Với tỷ lệ người dân tham gia cao, thị trường này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nền tảng quốc tế, nhưng đồng thời cũng khiến chính phủ lo ngại về các rủi ro đi kèm.

SEC cảnh báo người dùng có thể bị dính vào các hành vi lừa đảo tài chính, đánh cắp danh tính và đặc biệt là các rủi ro liên quan đến việc “từ” di chuyển vốn bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch không rõ danh tính. Giao dịch tiền mã hóa với tính ẩn danh cao được cho là có khả năng bị lợi dụng để “từ” rửa tiền xuyên biên giới hoặc tài trợ các hoạt động khủng bố. Nếu các hành vi vi phạm trở nên phổ biến, Philippines hoàn toàn có thể nằm trong mục tiêu theo dõi của các tổ chức tài chính quốc tế.

Cần nhắc lại, chính phủ Philippines gần đây cũng đã thực thi biện pháp “chặn truy cập website” đối với Binance, một trong những sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Diễn biến này cho thấy các nền tảng hiện đang bị nêu tên sẽ khó thoát khỏi số phận tương tự. Ngoài ra, SEC còn đang xem xét áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn như “từ” khởi tố hình sự, ra lệnh đình chỉ hoạt động, đồng thời phối hợp với các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple, Meta và TikTok để chặn nội dung có liên quan.

Bình luận: Các chuyên gia nhận định đây là bước đi quyết đoán nhằm tăng cường “từ” kiểm soát tiền mã hóa, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản và Hồng Kông cũng đang tích cực ban hành các biện pháp giám sát các nền tảng giao dịch nước ngoài.

Đây có thể xem là khởi đầu cho quá trình định hình lại khung pháp lý tại thị trường Philippines – một động thái được cho là cần thiết để phát triển một hệ sinh thái “từ” tiền mã hóa minh bạch và an toàn hơn cho nhà đầu tư. Các sàn giao dịch và dự án liên quan tại quốc gia này được khuyến cáo cần điều chỉnh kịp thời để phù hợp với yêu cầu từ phía cơ quan quản lý.