SEC Philippines cảnh báo 10 sàn tiền mã hóa hoạt động trái phép, bao gồm OKX và Bybit

Ủy ban Chứng khoán Philippines cảnh báo 10 sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động trái phép

Theo thông báo chính thức ngày 1 (giờ địa phương) từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC), cơ quan này đã ban hành cảnh báo đối với 10 nền tảng tiền mã hóa hoạt động tại Philippines mà không có giấy phép hợp lệ, trong đó bao gồm các tên tuổi lớn như OKX, Bybit, KuCoin và Kraken.

SEC cho biết các sàn này đã vi phạm hướng dẫn số 4 và số 5 được ban hành bởi cơ quan quản lý, quy định rõ yêu cầu đăng ký đối với các nền tảng tiền mã hóa cung cấp dịch vụ tiếp thị và kêu gọi đầu tư tại thị trường nội địa. Những hướng dẫn mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2025, nhưng các sàn đã bắt đầu hoạt động mà không tuân thủ các bước pháp lý cần thiết.

Ủy ban nhấn mạnh rằng các nền tảng kể trên chưa từng được bất kỳ sự “đăng ký, cấp phép hay chấp thuận” nào của SEC để tiến hành hoạt động tài chính hoặc kêu gọi vốn từ công chúng tại Philippines. Do đó, việc họ cung cấp dịch vụ được xem là “bất hợp pháp” và tiềm ẩn “rủi ro nghiêm trọng đối với nhà đầu tư”.

Danh sách lần này không chỉ dừng lại ở OKX mà còn có thêm các sàn đang hoạt động sôi nổi khác như MEXC, Bitget(BGB), Phemex, CoinEx, BitMart, Poloniex. Trong thông cáo, SEC chỉ rõ rằng nhiều sàn vẫn đang “duy trì hoạt động tiếp thị và cung cấp quyền truy cập cho người dùng tại Philippines” mà không bị giới hạn, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho nhà đầu tư cá nhân.

“Các hoạt động mời chào và quảng bá dịch vụ đầu tư của những sàn này hiện không hề được pháp luật bảo hộ, và nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác,” đại diện SEC nhấn mạnh.

Từ khóa “từ”: SEC Philippines, sàn giao dịch tiền mã hóa, hoạt động trái phép, OKX, Bybit

“bình luận”: Động thái mới từ SEC Philippines được xem là bước đi quyết liệt trong việc siết chặt quản lý ngành tiền mã hóa tại quốc gia này. Các chuyên gia nhận định, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ Philippines đang gia tăng kiểm soát thị trường tài sản số, nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các rủi ro do nền tảng không phép gây ra.

Với cảnh báo mạnh tay từ SEC, chính quyền Philippines tiếp tục nhấn mạnh rằng người dân cần kiểm tra “từ” trạng thái đăng ký của sàn giao dịch trước khi tham gia đầu tư, và các nền tảng không tuân thủ sẽ đối mặt với biện pháp chế tài nghiêm khắc trong thời gian tới.