Hoa Kỳ triệt phá mạng lưới thao túng giá token, thu giữ 25 triệu USD

Web3 và thị trường tiền mã hóa đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hành vi thao túng giá, trong đó nổi bật là chiêu trò “pump-and-dump” (thổi giá rồi xả hàng) — một hình thức thao túng thị trường phổ biến đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Với cấu trúc phi tập trung hoạt động 24/7 cùng tính ẩn danh cao, Web3 đang bị lợi dụng làm công cụ để che giấu những cạm bẫy tài chính tinh vi đằng sau lớp vỏ gọi là "đổi mới blockchain".

“Pump-and-dump” thường được thực hiện theo bốn bước cơ bản. Đầu tiên, nhóm thao túng tiến hành phát hành token mới và chuẩn bị thị trường. Tiếp theo, thông qua mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến, họ lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra “kỳ vọng ảo” về lợi nhuận hấp dẫn. Giai đoạn thứ ba là khi nhóm này đồng loạt mua vào để đẩy giá token lên cao. Cuối cùng, họ bán tháo toàn bộ tài sản, biến lợi nhuận thành tiền mặt một cách bất ngờ, để lại nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt với số token đã sụt giá mạnh.

Một vấn đề lớn là hành vi này phần lớn diễn ra ngoài vùng phủ sóng của các cơ quan giám sát tài chính. Trong khi công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, khung pháp lý tại nhiều quốc gia vẫn chưa theo kịp, tạo ra “vùng xám” giúp các nhóm tội phạm rút tiền dễ dàng mà không bị phát hiện kịp thời.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10 (giờ địa phương), chiến dịch “Operation Token Mirrors” đã được thực hiện nhằm triệt phá một mạng lưới chuyên thao túng token thông qua chiêu trò thổi giá và xả hàng. Kết quả, nhà chức trách đã thu giữ số tiền trị giá khoảng 25 triệu USD (tương đương hơn 347 tỷ đồng) và truy tố 18 cá nhân liên quan. Trường hợp này cho thấy nỗ lực của các nước phương Tây trong việc thu hẹp “vùng mù” về pháp lý trong lĩnh vực Web3 và tiền mã hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong khi luật pháp còn đang thích nghi, nhà đầu tư vẫn là tuyến phòng thủ đầu tiên của chính mình. “Nếu ai đó hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng hoặc tiếp cận bạn qua tin nhắn riêng để mời chào đầu tư, hãy lập tức cảnh giác,” một chuyên gia phân tích chia sẻ. “Những nội dung lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội thường kém độ tin cậy, rất có thể là một phần của trò ‘thổi giá xả hàng’.”

Mặc dù khó có thể loại bỏ hoàn toàn hình thức thao túng “từ pump-and-dump” do đặc thù phi tập trung của tiền mã hóa, các nhà đầu tư có thể bảo vệ bản thân bằng sự tỉnh táo và cập nhật kiến thức thường xuyên. Càng nhiều người nắm vững bản chất thật sự của các trò chơi giá cả này, thì vòng xoáy thổi phồng và đổ vỡ sẽ càng bị thu hẹp. Đó chính là cách cộng đồng Web3 có thể tiến lên một cách lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn.