Hai nhà sáng lập Samourai Wallet nhận tội rửa tiền Bitcoin(BTC) hơn 1 tỷ USD

Hai nhà sáng lập ví tiền mã hóa Samourai Wallet nhận tội rửa tiền Bitcoin trị giá 1 tỷ USD

Hai nhà sáng lập của ví tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư Samourai Wallet vừa thừa nhận hành vi rửa tiền liên quan đến số Bitcoin(BTC) trị giá hơn 1 tỷ USD. Thông tin này đang làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ sẽ siết chặt hơn nữa đối với các công cụ bảo mật mã nguồn mở trong hệ sinh thái tiền mã hóa.

Theo hồ sơ tòa án liên bang Mỹ ngày 2 (giờ địa phương), hai bị cáo Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, nhà đồng sáng lập Samourai Wallet, đã nhận tội trước Thẩm phán Dennis Cote tại Tòa án Quận phía Nam New York. Cả hai đối mặt với mức án tối đa đến 25 năm tù, bao gồm: tội đồng phạm rửa tiền (tối đa 20 năm) và vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép (tối đa 5 năm).

Công tố viên Mỹ cáo buộc Samourai Wallet có liên quan đến dòng tiền phạm pháp trị giá hơn 1 tỷ USD từ các nền tảng bất hợp pháp như chợ đen Silk Road. Các chức năng như “Whirlpool” và “Ricochet” của ví này bị cho là công cụ làm mờ dấu tích dòng tiền. Theo điều tra, hai nhà sáng lập đã ý thức được khả năng bị lạm dụng vào mục đích phạm tội, song vẫn tiếp tục quảng bá dịch vụ thông qua nền tảng nội bộ và mạng xã hội.

Trước đó, nhóm luật sư đại diện cho Samourai Wallet đã nhiều lần yêu cầu tòa bác bỏ vụ án, cho rằng công cụ mã nguồn mở không thể bị quy trách nhiệm hình sự vì hành vi của người dùng. Đặc biệt, câu chuyện lần này có liên hệ mật thiết với sự việc tương tự đang xảy ra với Tornado Cash – trình ẩn danh giao dịch bị chính quyền Mỹ liệt vào danh sách bị trừng phạt.

Trong một diễn biến khác, nhà phát triển Tornado Cash – Roman Storm – cũng đang bị xét xử tại New York với các cáo buộc tương tự gồm rửa tiền, vi phạm lệnh cấm vận và vận hành dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép. Phiên tòa đã chính thức bắt đầu từ tháng 7. Một số ý kiến cho rằng nếu tòa án xác lập tiền lệ rằng nhà phát triển phần mềm phải chịu trách nhiệm pháp lý vì việc sử dụng phần mềm của người khác, thì toàn bộ ngành phần mềm mã nguồn mở có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các nhóm phát triển và cộng đồng mã nguồn mở đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là một dạng “thực thi quá mức” của chính phủ Mỹ. Họ nhấn mạnh rằng các giải pháp phi lưu ký không thực sự kiểm soát hay quản lý tài sản, do đó việc buộc tội là không hợp lý.

Bình luận: Một nhà phát triển blockchain từng đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ vào đầu năm nay với lập luận rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đàn áp đổi mới công nghệ. Nhà phát triển này cáo buộc việc xem các nhà phát triển ví phi lưu ký như tội phạm chuyển tiền là hành vi vượt thẩm quyền rõ ràng.

Dù vụ án Samourai Wallet đang dần khép lại sau lời nhận tội, song hệ quả rất có thể sẽ còn kéo dài – khi các tranh luận xoay quanh khung pháp lý cho công cụ quyền riêng tư và các giao thức phi tập trung tiếp tục nóng lên.

Bình luận: Giới quan sát nhận định, lập trường của Mỹ đối với các công cụ bảo mật tiền mã hóa có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới, đặc biệt nếu Tổng thống Trump đắc cử trở lại. Điều này có thể làm tái định hình toàn diện cách tiếp cận của chính phủ với ngành công nghiệp blockchain.