Hai nhà sáng lập Samourai Wallet nhận tội tại Mỹ, đối mặt 5 năm tù và bị tịch thu tài sản

Hai đồng sáng lập ví Bitcoin Samourai Wallet nhận tội tại Mỹ, đối diện án tù và tịch thu tài sản

Hai đồng sáng lập của ví tiền mã hóa Samourai Wallet đã chính thức nhận tội điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ — một vụ việc đang thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới phát triển công cụ bảo mật tiền mã hóa. Dù cáo buộc rửa tiền được rút lại, họ vẫn phải đối mặt với hình phạt lên tới 5 năm tù và nguy cơ bị tịch thu khối tài sản lớn ước tính khoảng 3.296 tỷ đồng.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 30 tháng 7 (giờ địa phương), Tòa án Quận phía Nam New York đã yêu cầu Keonne Rodriguez, một trong hai bị cáo, ra điều trần trước thẩm phán. Tại tòa, ông thừa nhận đã nhận thức được rằng Samourai Wallet có thể bị sử dụng cho mục đích rửa tiền. Công tố viên cho biết lời khai này có thể được coi là bằng chứng cho thấy hành vi có chủ đích, từ đó họ có thể đề nghị mức án cao nhất có thể. Tuy nhiên, phía công tố cũng đồng ý không kháng cáo nếu phán quyết không vượt quá mức tối đa 5 năm tù theo quy định.

Theo cáo trạng, Keonne Rodriguez cùng đối tác William Lonergan Hill đã vận hành một dịch vụ chuyển đổi Bitcoin(BTC) không giấy phép với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD (tương đương 27.800 tỷ đồng). Khoảng 100 triệu USD trong số đó có liên quan trực tiếp đến các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng chợ đen như Dark Web. Samourai Wallet vốn được biết đến là một ví Bitcoin chú trọng đến tính riêng tư, đã có hơn 100.000 lượt tải xuống và cung cấp dịch vụ trộn tiền nhằm che giấu nguồn gốc tài sản của người dùng.

Hai bị cáo đã nhận tội theo điều khoản 18 U.S.C §1960 – liên quan đến “âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp”, vốn có khung hình phạt tối đa là 60 tháng tù giam. Ban đầu, nếu bị kết tội âm mưu rửa tiền, mức án có thể lên tới 210 tháng. Tuy vậy, việc thỏa thuận nhận tội được xem là một chiến lược pháp lý nhằm giảm thiểu rủi ro cho phía bị cáo.

Bình luận về sự việc, bà Amanda Tuminelli – Giám đốc pháp lý thuộc Quỹ giáo dục DeFi (DeFi Education Fund) – khẳng định rằng: “Thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại pháp lý, mà là một quyết định mang tính quản trị rủi ro.” Bà cũng chỉ trích Bộ Tư pháp Mỹ về việc khởi tố những nhà phát triển phần mềm ví phi lưu ký chỉ vì họ xây dựng công cụ hỗ trợ chuyển tiền, gọi đây là một sự diễn giải sai lệch luật pháp.

Trước đó vào tháng 4, cuộc điều tra đối với Samourai Wallet được phối hợp bởi Sở thuế vụ Mỹ (IRS), Cục điều tra liên bang (FBI), Europol cùng các cơ quan từ Iceland và Bồ Đào Nha. Sau cuộc điều tra, trang web dự án đã bị phong tỏa và ứng dụng trên Google Play cũng bị gỡ bỏ.

Bình luận: Vụ việc này cho thấy các nhà phát triển ví tiền mã hóa, đặc biệt là những công cụ hỗ trợ quyền riêng tư như Samourai Wallet, đang đứng trước rủi ro pháp lý ngày càng lớn. Trong bối cảnh chính sách pháp lý chưa rõ ràng, xung đột giữa cộng đồng phát triển mã nguồn mở và các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ tiếp tục leo thang trong tương lai.

Tổng kết lại, vụ Samourai Wallet là minh chứng điển hình cho những rủi ro tiềm ẩn mà các nhà phát triển ví Bitcoin(BTC) có thể gặp phải khi hoạt động trong môi trường pháp lý ngày càng siết chặt. Nó cũng đặt lại câu hỏi về ranh giới giữa việc phát triển công nghệ bảo mật tiền mã hóa hợp pháp và hành vi hỗ trợ hoạt động tài chính bất minh.