Khoảng 53 Bitcoin(BTC) liên quan vụ Binance bị đánh cắp đi vào giao dịch CoinJoin

Khoảng 53 Bitcoin liên quan đến số tài sản bị đánh cắp từ Binance đã đi vào các giao dịch CoinJoin.

Trong bản cập nhật theo dõi ngày 7, Elliptic ghi nhận số Bitcoin này đã tham gia giao dịch CoinJoin theo phương thức Wasabi. CoinJoin gộp giao dịch của nhiều người tham gia, khiến việc liên kết trực tiếp dòng tiền riêng lẻ từ dữ liệu blockchain trở nên khó khăn hơn.

Cùng bản cập nhật, khoảng 44 triệu Ripple(XRP) được chuyển đi thêm; phần lớn số này đi qua THORChain để đổi sang Bitcoin.

Sau các đợt di chuyển, khoảng 148 triệu XRP vẫn nằm trong những địa chỉ liên quan đến vụ đánh cắp. Số này được định giá 173 triệu USD (khoảng 234,8 tỷ won), còn phần di chuyển thêm được ghi nhận ở mức 51 triệu USD (khoảng 69,2 tỷ won).

Tính đến 17h ngày 7 theo giờ Hàn Quốc, khoảng 2.300 Bitcoin được chuyển đổi từ tài sản bị đánh cắp khác và đưa vào các địa chỉ mới có giá trị 175 triệu USD (khoảng 237,5 tỷ won).

Số Bitcoin này không phải lượng Bitcoin bị đánh cắp ban đầu, mà là tài sản được chuyển đổi từ các tài sản bị đánh cắp khác. Mức định giá 175 triệu USD phản ánh giá trị theo dõi của quá trình chuyển đổi, không đồng nghĩa với tiền đã được quy đổi thành tiền mặt hoặc thu hồi.

Tính đến 17h45 ngày 6 theo giờ Hàn Quốc, lượng Bitcoin đi vào các địa chỉ mới là khoảng 1.650 BTC, trị giá 124 triệu USD (khoảng 168,3 tỷ won) vào thời điểm đó.

1.8270 Bitcoin bị đánh cắp ban đầu được chia vào 19 địa chỉ và chưa tiếp tục di chuyển. Chín địa chỉ lớn nhất, nắm giữ 89% lượng Ethereum(ETH), cũng không có giao dịch kể từ ngày 30 tháng 10.

Phạm vi theo dõi của Elliptic đã mở rộng từ 11 blockchain, nơi tài sản bị đánh cắp ban đầu được lưu giữ, lên 16 blockchain. Hai con số lần lượt chỉ số blockchain lưu giữ tài sản lúc đầu và số blockchain được theo dõi trên các đường đi tiếp theo.

Hồ sơ theo dõi tích lũy gồm hơn 20.000 ví, ít nhất 36 dịch vụ và hơn 65.000 giao dịch. Ví, dịch vụ và giao dịch là các đơn vị thống kê khác nhau; con số 20.000 không biểu thị số địa chỉ duy nhất.

Ngày 29 tháng 10, Elliptic định giá lượng tiền mã hóa bị đánh cắp từ Binance ở mức 6,43 tỷ USD (khoảng 8.725,5 tỷ won).

Tính đến 16h40 ngày 7 theo giờ Hàn Quốc, tài sản bị đóng băng hoặc tịch thu trị giá 2,85 tỷ USD (khoảng 3.867,5 tỷ won). Đến 17h cùng ngày, tài sản còn lại trong các địa chỉ liên quan đến vụ đánh cắp được ghi nhận ở mức 3,13 tỷ USD (khoảng 4.247,4 tỷ won).

Giá trị tài sản bị đóng băng hoặc tịch thu và số dư trong các địa chỉ liên quan phản ánh tình trạng tài sản và thời điểm định giá khác nhau. Không thể cộng hai con số này để coi là số tiền thu hồi hoặc thiệt hại ròng.

Trong thông báo sự cố chính thức ngày 30 tháng 10, Binance ước tính quy mô thiệt hại vào khoảng 6,3 tỷ USD (khoảng 8.549,1 tỷ won) và cho biết sẽ gánh tổn thất bằng quỹ SAFU cùng nguồn tiền của công ty.

Mức thiệt hại Binance công bố khác với ước tính của Elliptic, nhưng chưa có bảng chi tiết công khai để đối chiếu trực tiếp phương pháp tính của hai bên. Việc công ty gánh tổn thất và quá trình thu hồi tài sản bị đánh cắp là hai việc riêng biệt.