6 địa chỉ TRON gắn với 4 công ty Canada trong danh sách OFAC

Mỹ đã đưa 8 công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Canada vào diện trừng phạt; danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control, OFAC) ghi nhận 6 địa chỉ trên mạng TRON (TRX).

Ngày 6, OFAC bổ sung các công ty vào danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt (SDN). Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Department of the Treasury) xác nhận việc chỉ định trong thông cáo cùng ngày.

Các công ty bị chỉ định gồm: △Diverse Trade Inc △1380079 BC Limited △Top PC Technician Inc △NIA Nations Currency Ltd △2397639 Ontario Ltd △CCC Inc △B Galaxy Inc △Darvish Exchange.

1380079 BC Limited và Top PC Technician Inc là hai pháp nhân riêng có liên kết với nhau; cả hai đều hoạt động dưới tên thương mại Amin Exchange.

Trong 6 địa chỉ được liệt kê, 3 địa chỉ gắn với 1380079 BC Limited. Ba địa chỉ còn lại lần lượt gắn với 2397639 Ontario Ltd, CCC Inc và Diverse Trade Inc. Sáu địa chỉ này không bao quát toàn bộ địa chỉ giao dịch của cả 8 công ty bị chỉ định.

Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC) cho biết đã phối hợp với OFAC và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt. Trong tuyên bố ngày 6, FINTRAC nói luật pháp không cho phép cơ quan công khai các biện pháp tuân thủ đối với những công ty cụ thể. Tuyên bố của FINTRAC không xác nhận liệu chính phủ Canada có áp dụng biện pháp trừng phạt riêng hay không.

Trước đó trong năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex vào diện trừng phạt ngày 2 tháng 6; ngày 7 tháng 8, cơ quan này bổ sung Aban Tether Exchange và Shelbit vào danh sách.

Theo biện pháp chỉ định của Mỹ, tài sản và quyền lợi liên quan đến tài sản của các đối tượng bị chỉ định sẽ bị phong tỏa nếu nằm tại Mỹ hoặc do người Mỹ sở hữu hay kiểm soát. Trừ trường hợp được cấp phép hoặc miễn trừ, các giao dịch tại Mỹ hoặc do người Mỹ thực hiện cũng bị cấm nếu liên quan đến tài sản của đối tượng bị chỉ định.