Bubblemaps yêu cầu launchpad kiểm toán trader lớn, công khai ví phụ

Công ty phân tích on-chain Bubblemaps yêu cầu các nền tảng launchpad kiểm toán những trader hàng đầu, công khai ví phụ và xử lý người vi phạm nhiều lần.

Trong báo cáo điều tra công bố ngày 5 tháng 11, Bubblemaps cho biết các số liệu và mối liên hệ giữa ví được nêu dựa trên phân tích và ước tính riêng. Phạm vi phân tích khác nhau tùy từng trường hợp; Bitquery sau đó rà soát riêng 6 token liên quan đến Solstice.

Trong một bài đăng trên X, Bubblemaps kêu gọi launchpad kiểm toán trader hàng đầu, công khai ví phụ và xử lý người vi phạm nhiều lần. Công ty cũng báo trước sẽ công bố thêm danh tính.

Bitquery đã xem xét 6 token liên quan đến Solstice. Trong 5 token, công ty xác định một cụm gồm 5 ví của nhà phát triển và 537 ví được gom vào một đợt mua, tổng cộng 542 địa chỉ ví.

Bitquery theo dõi các giao dịch mua ban đầu và dòng tiền tiếp theo của những địa chỉ này. Con số 542 là số địa chỉ ví, không phải số người hay số ví thuộc sở hữu của Solstice.

Token còn lại cũng được ra mắt theo cách tương tự, nhưng Bitquery không tìm thấy cùng cụm ví trong dữ liệu dòng tiền bán mà công ty theo dõi. Vì vậy, cụm ví chỉ được xác định ở 5 trong số 6 token.

Bitquery ước tính lợi nhuận từ các giao dịch liên quan vào khoảng 252.000 USD (khoảng 344 triệu won). Con số này khác với mức khoảng 270.000 USD (khoảng 368 triệu won) mà Bubblemaps ước tính cho các ví có liên kết.

Hai khoản tiền trên là ước tính theo từng phân tích. Không có căn cứ để cộng chúng thành lợi nhuận hoặc thiệt hại đã được xác nhận.

Bitquery cho biết họ không liên hệ trực tiếp với Solstice. Theo công ty, ý kiến của các bên liên quan trong báo cáo được chuyển qua Bubblemaps. Cần phân biệt nguồn của phân tích giao dịch on-chain với nguồn của phản hồi từ các bên liên quan.

Bitquery cho biết 5 token được xem xét ra mắt trên LaunchLab của Raydium, còn token thứ sáu ra mắt trên một pool của Raydium. Cả 6 token đều không được ra mắt trên Pump.fun.

Dữ liệu on-chain cho thấy dòng tiền giữa các ví và thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, chỉ dựa vào dữ liệu đó không thể xác định chắc chắn chủ sở hữu thực sự của ví hoặc bên lên kế hoạch ra mắt token.

Bản đồ ví cơ bản của Bubblemaps trực quan hóa lượng token do 250 ví nắm giữ nhiều nhất sở hữu và các mối liên kết chuyển tiền giữa ví. Những liên kết trên bản đồ có thể làm manh mối cho việc điều tra thêm, nhưng riêng chúng không chứng minh các ví thuộc cùng một chủ sở hữu.

Trước đó, TokenPost đưa tin Bubblemaps đã tích hợp tính năng khám phá token, phân tích phân bổ ví và đánh giá bảo mật trên cùng một màn hình. Trong vụ việc này, phân bổ ví và các liên kết chuyển tiền cũng được dùng để xác định phạm vi điều tra.

Điều khoản chương trình Callout Rewards của Pump.fun cấm thao túng, giao dịch đón đầu và mô hình bơm rồi bán. Điều khoản được cập nhật ngày 13 tháng 8, quy định đơn vị vận hành chương trình có thể điều tra vi phạm bị nghi ngờ, loại tài khoản hoặc hoạt động khỏi chương trình, hay giảm hoặc hủy phần thưởng.

Việc điều khoản nêu rõ quyền xử lý vi phạm không chứng minh rằng những người hoặc ví xuất hiện trong báo cáo này đã bị điều tra hay xử phạt.