Nga đề xuất đưa tiền mã hóa vào hệ thống chống rửa tiền

Ủy ban Điều tra Nga đề xuất đưa tiền mã hóa vào hệ thống chống rửa tiền để theo dõi giao dịch và thu thập thông tin phục vụ điều tra tội phạm.

Anna Starzhinskaya, trưởng bộ phận thuộc Tổng cục Điều tra của Ủy ban Điều tra Nga (Investigative Committee of Russia), nêu đề xuất tại cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm Công tác về Thu hồi Tài sản thuộc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, tổ chức tại Vienna. TASS đưa tin về đề xuất này ngày 6.

Ủy ban cho biết các cơ quan điều tra có thể sử dụng dữ liệu chuyên dụng của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Federal Financial Monitoring Service) để truy vết giao dịch tiền mã hóa và thu thập thông tin cần thiết nhằm chứng minh hoạt động phạm tội.

Ủy ban cho biết trong năm 2026 đã phát hiện và tịch thu hơn 486 triệu USD (khoảng 655,1 tỷ won) tài sản của những người liên quan đến tham nhũng. Đây là tổng giá trị tài sản liên quan đến tham nhũng, không phải số tiền mã hóa bị tịch thu.