Nhà sáng lập AML Bitcoin lĩnh án 7 năm tù vì lừa đảo 10 triệu USD

Mỹ tuyên án 7 năm tù đối với sáng lập AML Bitcoin vì lừa đảo và rửa tiền

Tòa án Liên bang Mỹ vừa tuyên phạt Rowland Marcus Andrade, nhà sáng lập tiền mã hóa AML Bitcoin, mức án 7 năm tù giam vì liên quan đến hành vi “lừa đảo điện tử” và “rửa tiền” - hai tội danh mà ông đã bị tuyên có tội vào đầu năm nay. Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 9 (giờ địa phương), Andrade đã chiếm đoạt khoảng 10 triệu USD (khoảng 139 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư, trong đó có khoảng 2 triệu USD (khoảng 27,8 tỷ đồng) được sử dụng phục vụ tiêu xài cá nhân như mua bất động sản và xe cao cấp.

Theo cáo trạng, Andrade bị cáo buộc cố tình thổi phồng công nghệ và tiềm năng kinh doanh của dự án tiền mã hóa “AML Bitcoin (AML)”. Một trong những tuyên bố sai sự thật nghiêm trọng nhất là về việc đã ký kết thỏa thuận với Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama. Khi đó, Andrade khẳng định tiền mã hóa AML Bitcoin sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán cho các tàu thuyền lưu thông qua kênh đào này. Tuy nhiên, điều tra cho thấy không có bất kỳ hợp tác hay ký kết nào giữa hai bên.

AML Bitcoin từng xuất hiện năm 2017 giữa cơn sốt gọi vốn ICO (chào bán tiền mã hóa lần đầu), được tiếp thị là “tài sản kỹ thuật số thân thiện với quy định pháp lý”, hứa hẹn nhiều tính năng bảo mật vượt trội. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng đánh mất uy tín do thiếu minh chứng công nghệ và đội ngũ phát triển không rõ ràng. Trên thực tế, các tính năng công bố vẫn chưa bao giờ được triển khai hoàn chỉnh.

Đây được xem là một trong những vụ “lừa đảo tiền mã hóa” với quy mô lớn, và là minh chứng cho lập trường mạnh tay của cơ quan tư pháp Mỹ với các hành vi gian lận trong không gian tài sản số. Phía công tố cho biết số tiền mà nhà đầu tư bị mất trắng lên đến hàng triệu USD, gây ra hậu quả tài chính nghiêm trọng.

Trong một nhận định, chuyên gia trong ngành đánh giá: “Các vụ việc như AML Bitcoin cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của việc rà soát kỹ lưỡng các dự án mã hóa trước khi đầu tư”. Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng “sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của các cơ quan tài chính sẽ góp phần hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư, đặc biệt từ các dự án thiếu nền tảng công nghệ rõ ràng.”

Bình luận: Vụ việc của AML Bitcoin không chỉ là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa, mà còn một lần nữa đặt ra câu hỏi về năng lực giám sát thị trường tài sản số đang phát triển rất nhanh nhưng vẫn chưa có khung pháp lý hoàn thiện.