Mỹ thu hồi 7,1 triệu USD tiền mã hóa liên quan vụ lừa đảo dầu mỏ xuyên quốc gia

Mỹ thu hồi hơn 7 triệu USD tiền mã hóa trong vụ lừa đảo dầu mỏ xuyên quốc gia

Theo Yonhap đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), chính phủ Mỹ đang tiến hành các thủ tục tịch thu tài sản tiền mã hóa trị giá khoảng 7,1 triệu USD (tương đương gần 98,7 tỷ đồng), liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư dầu mỏ quy mô lớn xuyên biên giới.

Cụ thể, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, nhóm tội phạm đã thu hút hàng triệu USD từ các nhà đầu tư bằng cách quảng bá các dự án "siêu lợi nhuận" liên quan đến đầu tư vào “bồn chứa dầu”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm này đã cắt đứt liên lạc. Số tiền sau đó bị cáo buộc đã được rửa thông qua các đồng tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Tether (USDT), rồi chuyển qua các kênh ở Nga, Nigeria và sàn giao dịch Binance để che giấu dấu vết.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang tại Seattle cho biết, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) đã thu giữ số tiền mã hóa trên vào tháng 12 năm 2024. Đây là một phần trong tổng quy mô lừa đảo bị cáo buộc lên tới 97 triệu USD (khoảng 1.348 tỷ đồng).

Một trong những nghi phạm chính là Geoffrey Auyeung (Geoffrey Auyeung) đã bị truy tố vào tháng 8 năm 2024 với cáo buộc lừa đảo. Cơ quan chức năng tin rằng Auyeung là “nhân vật chủ chốt phụ trách chuyển đổi tiền của nạn nhân sang tiền mã hóa và vận chuyển chúng qua các tài khoản ở nước ngoài”. Khi bị khám xét, tài khoản do ông này quản lý cũng bị thu giữ thêm 2,3 triệu USD (gần 31,97 tỷ đồng).

Ước tính tổng thiệt hại cho các nạn nhân đã lên tới 17,9 triệu USD (khoảng 249,1 tỷ đồng). Nếu chính phủ được phép tịch thu và phân bổ thêm 7,1 triệu USD vừa thu hồi, tổng giá trị tài sản được hoàn trả sẽ nâng lên 9,4 triệu USD (khoảng 130,6 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất xác minh danh tính nạn nhân, số tài sản này sẽ được sử dụng để bồi thường thiệt hại.

Bình luận: Đây không phải là vụ việc riêng lẻ. Gần đây, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đang “đẩy mạnh truy quét” các tổ chức lợi dụng tiền mã hóa để thực hiện hành vi gian lận xuyên biên giới. Những vụ việc đáng chú ý gần đây bao gồm vụ lừa đảo đa cấp OmegaPro trị giá 650 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng) và một vụ lừa đảo Ponzi do cựu vận động viên bóng bầu dục Shane Donovan Moore (Shane Donovan Moore) thực hiện với quy mô 900.000 USD (hơn 12,5 tỷ đồng).

Tại Hồng Kông, cảnh sát hiện cũng đang truy bắt các nghi phạm gây ra thiệt hại lên tới 382.000 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng) trong một vụ lừa đảo phishing liên quan đến tiền mã hóa. Các nghi phạm được cho đã bỏ trốn khỏi lãnh thổ.

Bình luận: Những vụ việc này đã cho thấy mặt tối của tiền mã hóa – một công cụ dễ bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới. Đồng thời, phản ứng nhanh chóng từ các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cũng đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng các hành vi phi pháp trong lĩnh vực này sẽ không còn "vô hình" trước pháp luật.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo”, “Bitcoin (BTC)”, “Ethereum (ETH)”, “Tether (USDT)”