Mỹ thu giữ hơn 976 triệu won tiền mã hóa từ vụ lừa đảo đầu tư dầu khí

Chính phủ Mỹ thu giữ hơn 710 triệu won tiền mã hóa liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư dầu khí

Chính phủ Mỹ đang tiến hành các bước pháp lý nhằm tịch thu khoảng 710.000 USD (tương đương hơn 976 triệu won) tiền mã hóa, liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư dầu khí hoạt động từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Đây là một phần tài sản được tạo ra từ các hành vi gian lận và hiện đang nằm trong diện bị tịch thu dân sự.

Theo công bố của Văn phòng Công tố liên bang Seattle ngày 25 (giờ địa phương), số tiền mã hóa này đã bị Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ tạm giữ từ tháng 12 năm ngoái. Các nghi phạm trong vụ việc bị cáo buộc đã chuyển đổi tài sản chiếm đoạt từ nạn nhân thành nhiều loại tiền mã hóa khác nhau, sau đó tiến hành "rửa tiền" để né tránh sự truy vết từ phía cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, quyền Công tố viên Liên bang Mỹ, bà Teal Luthy Miller cho biết: “Các nghi phạm đã sử dụng nhiều ví tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc số tiền bất chính, cố tình che mắt cơ quan điều tra và rút tiền về nước.”

Công tố cũng cho biết thêm, những ví tiền mã hóa bị thu giữ hiện đang thuộc quyền kiểm soát của các cá nhân sống tại Nga và Nigeria. Hải quan phát hiện những người này đã sử dụng tiền có được từ nạn nhân để mua tiền mã hóa và chuyển một phần về các sàn giao dịch trong nước.

Đáng chú ý, ít nhất một nghi phạm bị buộc tội trực tiếp hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho một tổ chức tội phạm quốc tế. Chính phủ Mỹ cho biết đang mở rộng điều tra với mục tiêu truy xuất toàn bộ tài sản bị ẩn giấu và củng cố hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Từ vụ việc này, giới chuyên gia cảnh báo rằng môi trường đầu tư tiền mã hóa đang trở thành mục tiêu hấp dẫn của nhiều tổ chức lừa đảo nhờ tính ẩn danh cao và khả năng chuyển tiền dễ dàng. Theo họ, các nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng trước những lời mời gọi tham gia các dự án "đầu tư béo bở" nhưng thiếu minh bạch về pháp lý và tài chính.

Bình luận: Việc chính phủ Mỹ sử dụng các biện pháp dân sự để thu giữ tiền mã hóa bất hợp pháp cho thấy xu hướng ngày càng mạnh mẽ trong việc quản lý khu vực tài sản số. Khi các quốc gia đẩy mạnh công cụ giám sát và hợp tác quốc tế, không gian tiền mã hóa sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ trở nên minh bạch và bền vững hơn trong dài hạn.