Cựu CEO Celsius lĩnh án 12 năm tù vì lừa đảo tiền mã hóa

Theo Reuters đưa tin ngày 8 (giờ địa phương), Alex Mashinsky — cựu Giám đốc điều hành Celsius Network — đã bị kết án 12 năm tù vì hành vi lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến tiền mã hóa. Thông tin này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ rủi ro và minh bạch trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Cụ thể, tòa án liên bang quận phía Nam New York tuyên án Mashinsky 12 năm tù sau khi ông thừa nhận thao túng giá của đồng token gốc CEL của Celsius và lừa dối các nhà đầu tư. Hành vi này bị phát hiện sau khi Mashinsky nhận tội vào tháng 12 năm ngoái, với các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và gian lận qua hệ thống điện tử.

Theo bình luận từ công tố viên liên bang Jay Clayton, “Alex Mashinsky đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng Celsius an toàn hơn cả ngân hàng trong việc lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Thế nhưng trên thực tế, ông ta đã sử dụng những tài sản này cho các khoản đầu tư rủi ro nhằm tìm kiếm lợi ích cá nhân”.

Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Mashinsky đã làm giả giá trị thị trường của đồng *Celsius (CEL)* thông qua các hành động mua bán có chủ đích, từ đó bán ra lượng lớn token trị giá hàng chục triệu đô một cách bí mật. Theo ước tính của văn phòng công tố, Mashinsky đã thu về trái phép khoảng 48 triệu USD (tương đương 682 tỷ đồng).

Công tố viên cho biết Mashinsky có "thái độ không hối lỗi" và đã kiến nghị mức án 20 năm tù. Tuy nhiên, trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội, Mashinsky đã đồng ý từ bỏ quyền kháng án trong giới hạn mức án tối đa 30 năm.

Các rắc rối pháp lý của Mashinsky bắt đầu từ năm 2023 khi ông bị bắt giữ với các cáo buộc lừa đảo đầu tư. Cùng năm đó, Celsius chấp thuận chi trả khoản tiền hòa giải trị giá 4,7 tỷ USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), với điều kiện tập đoàn phải hoàn trả tài sản cho khách hàng.

Tháng 9 cùng năm, cựu Giám đốc phụ trách lợi nhuận của Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, cũng thừa nhận các cáo buộc tương tự và cam kết hợp tác với bên điều tra. Những lời khai của Cohen-Pavon hiện được xem là bằng chứng then chốt trong vụ kiện gian lận quy mô nhiều tỷ USD mà Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang theo đuổi chống lại Mashinsky và Celsius.

Bình luận: Vụ việc của Celsius và Mashinsky một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý và kiểm soát rủi ro trong thị trường *tiền mã hóa*. Trong bối cảnh các sàn DeFi tự định vị như một sự thay thế cho hệ thống tài chính truyền thống, những bê bối như thế này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng và thực tế — đặc biệt là liên quan đến trách nhiệm pháp lý và quyền lợi nhà đầu tư.