Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
chuỗi khối

Google Add as a preferred source on Google

Bank of America bị phạt hơn 1,21 tỷ USD liên quan 475 vụ vi phạm trừng phạt và chống rửa tiền

Bên ngoài một ngân hàng lớn đang bị điều tra quy định / TokenPost.ai

Bank of America bị phạt hơn 1,21 tỷ USD vì các vấn đề tuân thủ quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.

Bloomberg đưa tin ngày 14 tháng 10 rằng Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã phạt dân sự ngân hàng này 750 triệu USD. Đây là mức phạt cao nhất trong hồ sơ xử phạt liên quan của OCC.

Biện pháp dàn xếp của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) liên quan đến 475 hành vi bị cáo buộc vi phạm các chương trình trừng phạt, trong đó có các chương trình liên quan đến Nga và Iran. Cơ quan quản lý cũng ban hành lệnh yêu cầu ngân hàng tuân thủ.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Bank of America #Mỹ #lệnh trừng phạt #chống rửa tiền #OCC #OFAC

Most Popular

1
Nvidia(NVDA) giảm 5,89%, Broadcom và AMD tăng hơn 6%
2
Bitcoin(BTC) giảm 1,58% xuống 74.765 USD, Ethereum(ETH) mất 5,03% còn 2.125 USD
3
Ba cổ phiếu giảm 37,6–52,3% từ ngày 30/9 đến 6/11 trước tuần công bố kết quả
4
Anthropic dự kiến khởi động roadshow IPO trên Nasdaq sáng ngày 10
5
Quỹ token hóa Franklin Templeton tăng vốn hóa 532,4 triệu USD trong 30 ngày
6
Anthropic báo nguy cơ lộ dữ liệu khoảng 100 tài khoản Claude doanh nghiệp; PIPC đang xem xét
7
Anthropic dự kiến tiếp thị IPO ngày 9; nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng tổ chức roadshow
8
153 bản ghi cổ tức được Gate quyết toán, gồm 131 mã tại Mỹ, Hong Kong và Hàn Quốc
9
Galxe ngừng nhận tham gia Quest từ 5/12, hạn nhận thưởng là 15/12
10
Qatar làm trung gian đề xuất mở lại Hormuz, giải ngân 8 tỷ USD của Iran

Other related articles

Hàn Quốc dự họp Ủy ban Điều hành FATF, thảo luận chương trình nghị sự

Bank of America chịu hơn 1,2 tỷ USD tiền phạt và chế tài liên quan đến vi phạm quy định chống rửa tiền

Trump và Netanyahu thảo luận khả năng mở chiến dịch mới nhằm vào Iran trước bầu cử

Iran khôi phục phần lớn kho tên lửa, theo đánh giá của quan chức Israel

Anthropic đề nghị xem xét lại việc bị Lầu Năm Góc xếp vào diện rủi ro chuỗi cung ứng

Category article

See more

Hơn 200 loại tiền mã hóa: Walt ra mắt ứng dụng giao dịch độc lập sau 5 năm

Ngân hàng Jeonbuk cho doanh nghiệp vay thế chấp Bitcoin; Đài Loan thảo luận ngày 24

Waller cảnh báo lạm phát lan rộng, nêu khả năng Fed thắt chặt chính sách

Binance cảnh báo nguy cơ lộ khóa riêng tư trên một số phiên bản iOS, khuyến nghị cập nhật

126 triệu USD lãi ròng quý 3, American Bitcoin tăng lượng nắm giữ nhờ khai thác

Base và Arbitrum vẫn gửi được giao dịch khi sequencer ngừng, nhưng rút tiền cần quy trình riêng

Nvidia tăng 1,21%, TSMC tăng 1,19% trước giờ mở cửa

Thống đốc Fed Waller ủng hộ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12

NEAR AI: tài khoản của khoảng 100 người dùng bị tải xuống trong sự cố bảo mật

Pháp chỉ đích danh Iran trong vụ tấn công mạng nhắm vào thiết bị làm lạnh siêu thị

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1