Binance bị điều tra về việc tuân thủ lệnh trừng phạt Iran sau thỏa thuận năm 2023

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt Iran sau thỏa thuận năm 2023. Bloomberg đưa tin cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch có thể vi phạm lệnh trừng phạt sau thỏa thuận, cũng như việc Binance có biết nhưng vẫn cho phép những giao dịch mà hệ thống của sàn phải chặn hay không.

Văn phòng Công tố Mỹ tại Manhattan và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp đang dẫn dắt cuộc điều tra, Bloomberg cho biết. Một pháp nhân tại Hong Kong bị cáo buộc hỗ trợ chuyển tiền thu được từ hoạt động bán dầu của Iran cũng có liên quan đến cuộc điều tra.

Binance cho biết sàn áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng đối với hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Năm 2023, Binance đạt thỏa thuận với giới chức Mỹ, đồng ý nộp hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu tài sản, đồng thời chịu sự giám sát về tuân thủ.