Binance đối mặt với cuộc điều tra giao dịch liên quan Iran; Mỹ yêu cầu tịch thu 61 triệu USD

Mỹ được cho là đang điều tra liệu Binance có xử lý các giao dịch liên quan đến Iran, quốc gia thuộc diện trừng phạt, hay không. Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, chính phủ yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến tiền thu được từ việc bán dầu của Iran.

Bloomberg đưa tin Văn phòng Công tố Mỹ tại Manhattan và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp đang điều tra liệu Binance có biết các giao dịch thuộc diện trừng phạt nhưng vẫn cho phép thực hiện hay không. Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố Mỹ tại Manhattan không bình luận về cuộc điều tra.

Ngày 14 tháng 9, Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Nam New York nộp đơn yêu cầu tịch thu tài sản. Trong đơn, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc hai công ty Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance để chuyển tiền. Binance không bị nêu tên là bị đơn trong vụ kiện.

Tịch thu dân sự là thủ tục trong đó chính phủ yêu cầu tòa án xác định quyền sở hữu tài sản mà họ cho là có liên quan đến tội phạm. Nội dung trong đơn kiện là cáo buộc của chính phủ cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.

Bối cảnh của thông tin về cuộc điều tra là thỏa thuận năm 2023 giữa Binance và Bộ Tư pháp Mỹ. Binance nhận tội với các cáo buộc liên bang, trong đó có vi phạm luật chống rửa tiền, đồng thời đồng ý nộp tổng cộng 4.316.126.163 USD tiền phạt và tiền tịch thu.

Thỏa thuận cũng yêu cầu Binance duy trì một giám sát viên tuân thủ độc lập trong ba năm và cải thiện các chương trình chống rửa tiền, tuân thủ lệnh trừng phạt. Đây là bên giám sát bên ngoài, có nhiệm vụ rà soát chương trình tuân thủ của công ty theo thỏa thuận.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào thời điểm đó, hơn 898 triệu USD giao dịch đã diễn ra từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022 giữa người dùng tại Mỹ và người dùng cư trú tại Iran. Đây là thông tin Bộ Tư pháp công bố khi thỏa thuận được lập năm 2023.

Trong câu trả lời trước Quốc hội vào tháng 3 năm 2026, Binance cho biết công ty cấm người cư trú tại Iran sử dụng nền tảng, đồng thời triển khai sàng lọc lệnh trừng phạt và giám sát giao dịch. Binance nói rằng sau khi tự điều tra, họ đã loại tài khoản Hexa Whale khỏi nền tảng vào tháng 8 năm 2025 và tài khoản Blessed Trust vào tháng 1 năm 2026.

Thông tin của Bloomberg về cuộc điều tra và yêu cầu tịch thu dân sự là hai thủ tục riêng biệt. Những nội dung được công khai chưa đưa ra kết luận điều tra hay phán quyết chính thức về việc vi phạm thỏa thuận.