Hàn Quốc báo cáo giao dịch chuyển tài sản số ra nước ngoài từ ngày 3/12

Từ ngày 3/12, các doanh nghiệp kinh doanh tài sản số tại Hàn Quốc dự kiến phải báo cáo cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc các giao dịch chuyển tài sản số sang sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân. Thông tin báo cáo sẽ được chia sẻ với Cục Thuế Quốc gia, Cục Hải quan, Cơ quan Giám sát Tài chính và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).

Ngày 7, Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc công bố dự thảo sửa đổi nghị định thi hành Luật Giao dịch Ngoại hối để lấy ý kiến. Dự thảo quy định phạm vi hoạt động chuyển tài sản số, điều kiện đăng ký và quy trình báo cáo, cụ thể hóa các tiêu chuẩn cho hoạt động này được bổ sung trong luật sửa đổi hồi tháng 6.

Diện báo cáo bao gồm cả giao dịch chuyển tài sản số giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, cũng như giữa doanh nghiệp trong nước và ví cá nhân. Doanh nghiệp đã đăng ký phải báo cáo các giao dịch chuyển tài sản số xuyên biên giới cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, cơ quan tập trung thông tin ngoại hối.

Doanh nghiệp đăng ký phải trang bị hệ thống công nghệ thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động. Họ cũng phải có ít nhất hai nhân sự chuyên môn, mỗi người có từ hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo liên quan. Dự thảo cũng quy định thủ tục thông báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoặc chấm dứt hoạt động.

Chính phủ dự kiến chia sẻ dữ liệu báo cáo với các cơ quan liên quan để kiểm tra hoạt động chuyển tiền né tránh quy định ngoại hối và giao dịch bất hợp pháp. Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết mục tiêu sửa đổi là khắc phục khó khăn trong việc theo dõi tổng thể dòng giao dịch tài sản số chuyển sang sàn nước ngoài hoặc ví cá nhân, vốn khác với chuyển tiền qua ngân hàng hiện nay.

Trước đó, tiêu chí thẩm định giao dịch chuyển tài sản số từ các sàn trong nước sang sàn nước ngoài hoặc ví cá nhân đã được siết chặt theo mức độ rủi ro. Dự thảo lần này cụ thể hóa thêm cơ chế chia sẻ thông tin giao dịch chuyển tài sản giữa các cơ quan liên quan.

Thời gian lấy ý kiến về dự thảo kéo dài đến ngày 26/10. Sau đó, dự thảo sẽ trải qua thẩm định quy định, thẩm định của Bộ Pháp chế và xem xét tại Nội các, trước khi dự kiến được áp dụng từ ngày 3/12, thời điểm Luật Giao dịch Ngoại hối sửa đổi có hiệu lực.