Brazil: Điều tra cơ sở đào tiền mã hóa và mạng lưới fintech liên quan đến tội phạm

Cảnh sát Brazil phát hiện một cơ sở đào tiền mã hóa bị nghi có liên hệ với tổ chức tội phạm, trong khi một cuộc điều tra khác tập trung vào dòng tiền qua các công ty fintech. Không thể xem toàn bộ giá trị giao dịch được nhắc đến trong các cuộc điều tra là giao dịch tiền mã hóa.

Tháng 5, cảnh sát bang Rio de Janeiro phát hiện cơ sở bị nghi liên quan đến Comando Vermelho (CV) tại khu Lins, phía bắc thành phố Rio de Janeiro. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 30 máy tính hiệu năng cao và điều tra dấu hiệu đấu nối điện trái phép.

Đào tiền mã hóa là hoạt động dùng máy tính xác minh giao dịch trên blockchain để nhận tài sản mã hóa mới làm phần thưởng. Álvaro Marques, cựu đặc vụ Cảnh sát Liên bang Brazil, giải thích rằng phần thưởng đào có thể trông như khoản thu phát sinh từ hoạt động hợp pháp. Nhận định này nói về đặc điểm khiến hoạt động đào khó bị truy vết, chứ không xác nhận doanh thu hay dòng tiền của cơ sở nói trên.

Một hướng điều tra khác xem xét việc sử dụng mạng lưới trung gian tài chính. Tháng 5, Cơ quan Thuế Liên bang Brazil cho biết cuộc điều tra “Fluxo Oculto” đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch bất thường 26 tỷ real của 6 công ty fintech trong giai đoạn 2022–2025.

Diálogo Américas đưa tin cơ quan điều tra nghi các công ty này đóng vai trò như “ngân hàng song song” cho các tổ chức tội phạm, trong đó có PCC (Primeiro Comando da Capital). Con số khoảng 5,1 tỷ USD được nêu trong bài báo và mức 26 tỷ real do Cơ quan Thuế Liên bang công bố khác nhau về đơn vị tiền tệ và cách mô tả phạm vi thống kê. Cơ quan này không cho biết toàn bộ số tiền là giao dịch tiền mã hóa.

Các số liệu về mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới cũng chỉ giới hạn ở kết quả phát hiện trên một số nền tảng. Caio Mota, kiến trúc sư giải pháp phụ trách khu vực Mỹ Latinh tại Chainalysis, cho biết tổng tỷ trọng dòng tiền bị phát hiện có liên quan đến các băng nhóm ma túy, mạng lưới rửa tiền Trung Quốc và dòng tiền liên quan đến Nga đã vượt 50% tại một số nền tảng tiền mã hóa ở Brazil trong năm 2025. Con số này không đại diện cho toàn bộ sàn giao dịch Brazil hay tổng lượng tiền phạm pháp.

Diálogo Américas cũng đưa tin Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., công ty bị cho là do công dân Trung Quốc điều hành, đã được điều tra như một đầu mối tài chính trong vụ án rửa tiền. Giá trị xử lý của mạng lưới liên quan được nêu là hơn 50,8 tỷ USD (khoảng 68.500 tỷ won), nhưng chưa có bằng chứng cho thấy toàn bộ số tiền được chuyển bằng tiền mã hóa.

Trong các vụ việc được đưa tin, tiền mã hóa xuất hiện trong những dòng tiền đan xen giữa hoạt động đào, fintech, môi giới giao dịch phi tập trung và doanh nghiệp ở nước ngoài. Do phạm vi thống kê và giai đoạn điều tra khác nhau, các giá trị giao dịch này không thể được xem là quy mô sử dụng tiền mã hóa.