Chuyển 931.500 USD vào Coinbase, cựu nhân viên ngân hàng bị truy tố

Một cựu nhân viên ngân hàng tại bang Georgia, Mỹ, bị truy tố liên bang với cáo buộc sử dụng thông tin tài khoản của 6 khách hàng để chuyển khoảng 931.500 USD (khoảng 1,26125 tỷ won) vào các tài khoản Coinbase($COIN) do đồng phạm quản lý.

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Georgia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mercedes Henry (Mercedes Henry), 35 tuổi, bị truy tố với các cáo buộc gian lận ngân hàng, gian lận bằng thiết bị truy cập và nhận hối lộ. Henry cư trú tại Stone Mountain, bang Georgia, và từng làm việc tại Ameris Bank ở khu vực Atlanta vào năm 2021.

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021, Henry bị cáo buộc đã sử dụng số tài khoản ngân hàng và thông tin nhận dạng của 6 khách hàng ít nhất 6 lần. Công tố viên cho rằng Henry đã liên kết các tài khoản này với tài khoản Coinbase mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Theo nội dung truy tố, khoảng 931.500 USD từ tài khoản của các nạn nhân sau đó được chuyển vào những tài khoản Coinbase do đồng phạm quản lý.

Công tố viên cho biết Henry bị điều tra vì đã nhận hơn 1.000 USD để tham gia hành vi phạm tội. Số tiền cụ thể chưa được công bố.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Henry ngày 22 tháng 9. Henry bị bắt ngày 25 tháng 9 và sau đó ra hầu tòa liên bang.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phụ trách điều tra vụ án. Vụ việc hiện vẫn đang ở giai đoạn điều tra của FBI và tố tụng tại tòa án liên bang.

Các cáo buộc mới ở giai đoạn truy tố

Cáo buộc gian lận ngân hàng liên quan đến hành vi sử dụng hoạt động ngân hàng và thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền. Cáo buộc gian lận bằng thiết bị truy cập đề cập đến việc sử dụng trái phép thông tin truy cập tài chính như số tài khoản.

Trong vụ việc này, Coinbase được xác định là sàn giao dịch tài sản số nơi số tiền rời khỏi tài khoản của các nạn nhân được chuyển đến. Nội dung truy tố cho rằng tiền đã được chuyển vào các tài khoản Coinbase do đồng phạm quản lý.

Các số tài khoản và thông tin nhận dạng mà nhân viên ngân hàng có thể tiếp cận trong quá trình làm việc được xem là điểm khởi đầu của vụ việc. Công tố viên cho rằng Henry đã sử dụng thông tin khách hàng để liên kết với các tài khoản tài sản số.

Công tố viên cho biết Henry từng làm việc tại nhiều chi nhánh trong khu vực Atlanta và có quyền tiếp cận thông tin khách hàng. Tuy nhiên, nội dung truy tố chưa nêu cụ thể số tiền được chuyển đi như thế nào sau khi vào các tài khoản Coinbase.

Ba cáo buộc áp dụng đối với Henry gồm gian lận ngân hàng, gian lận bằng thiết bị truy cập và nhận hối lộ. Tất cả hiện mới dừng ở các cáo buộc trong giai đoạn truy tố.

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh các cáo buộc đối với Henry chưa được xác định là sự thật. Bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội tại tòa, vì vậy việc bị truy tố không đồng nghĩa Henry đã bị kết luận có tội.

Vụ án sẽ tiếp tục được xử lý trong quá trình điều tra của FBI và thủ tục tố tụng tại tòa án liên bang.