Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ yêu cầu Tether cung cấp dữ liệu về nghi vấn tài chính liên quan Iran, Nga

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Richard Blumenthal cho rằng stablecoin neo giá USD USDT của Tether có thể đã được sử dụng trong mạng lưới tài chính giúp chính quyền Iran né tránh lệnh trừng phạt.

Richard Blumenthal, thành viên Dân chủ cấp cao của Tiểu ban Điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ, cho biết ngày 4 tháng 6 đã yêu cầu Paolo Ardoino, CEO Tether, cung cấp tài liệu liên quan đến nghi vấn tài chính bất hợp pháp tại Iran và Nga.

Trong thư, ông Blumenthal cáo buộc USDT cung cấp cho Iran một mạng lưới thanh toán quốc tế có tính thanh khoản cao, vốn khó tiếp cận do các biện pháp trừng phạt và chống tài trợ khủng bố. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) ngày 2 tháng 6 đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran gồm Novintex, Wallex, Bitpin và Ramzinex với cáo buộc hỗ trợ chính quyền Iran, né tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền.

Ông Blumenthal cũng đặt vấn đề về việc Tether tuân thủ luật trừng phạt của Mỹ và các quy định chống tài trợ khủng bố, đồng thời yêu cầu làm rõ quy trình xử lý các ví liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp. Chưa có thông tin xác nhận Tether đã thực sự nộp các tài liệu được yêu cầu hay chưa.