Mỹ tuyên án 12 năm tù với Nicholas Truglia vì lừa đảo tiền mã hóa hơn 20 triệu USD

Mỹ tuyên án 12 năm tù với bị cáo Nicholas Truglia trong vụ lừa đảo tiền mã hóa

Một trong những vụ án tiền mã hóa gây chú ý từ thời kỳ Tổng thống Trump tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh tài sản số, khi Nicholas Truglia - đối tượng từng bị kết án vào năm 2022 - vừa bị tòa án liên bang Hoa Kỳ tăng mức án lên 12 năm tù do không thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 2 tháng 7 (giờ địa phương), Truglia – người từng bị tuyên án 18 tháng tù vào năm 2022 vì hành vi lừa đảo – đã bị tuyên phạt nặng hơn sau khi tòa án xác định bị cáo không bồi thường cho nạn nhân và có hành vi che giấu tài sản. Đây được xem là vụ việc điển hình cho thấy hệ quả kéo dài từ những vụ "tội phạm tiền mã hóa" nổi bật xảy ra dưới thời Tổng thống Trump.

Vào năm 2018, Truglia đã chiếm đoạt trái phép hơn 20 triệu USD (xấp xỉ 278 tỷ đồng) tài sản tiền mã hóa từ Michael Terpin – nhà đầu tư nổi tiếng kiêm CEO của công ty truyền thông Transform Group. Tòa án cho biết, mặc dù Truglia sở hữu tới hơn 61,83 triệu USD (ước tính khoảng 859 tỷ đồng) tài sản tại thời điểm xét xử, ông ta vẫn không trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho nạn nhân.

Thẩm phán Alvin Hellerstein nhận định trong bản án tuyên ngày 2 tháng 7 rằng, "Truglia tuyên bố sẵn sàng hoàn tiền cho người bị hại, nhưng từ đầu đến cuối ông ta đều trốn tránh nghĩa vụ và có hành vi cản trở tiến trình điều tra cũng như xét xử". Vị thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng Truglia đã từng đồng ý với lệnh bồi thường nhưng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.

Tòa án cho rằng Truglia đã chủ động "che giấu tài sản", hành vi khiến mức án của bị cáo bị tăng lên đáng kể. Trong suốt phiên tòa, bị cáo nhiều lần phủ nhận việc cất giấu tiền mã hóa, tuy nhiên, theo thẩm định từ nhiều chứng cứ và lời khai trước đó, hành vi của ông ta được xác định là sai sự thật.

Michael Terpin – người sáng lập mạng lưới đầu tư thiên thần BitAngels – từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ của các đợt tấn công bằng kỹ thuật “hoán đổi SIM”, vốn là nguyên nhân chính trong vụ việc lần này. Ông gọi đây là “mối đe dọa lớn nhất đối với ngành tiền mã hóa”, khi các lỗ hổng từ nhà mạng có thể bị tin tặc lợi dụng để chiếm đoạt ví tiền số.

Việc Truglia bị kết án tù lên tới 12 năm được giới chuyên gia đánh giá là một “tín hiệu mạnh mẽ” từ hệ thống pháp lý Mỹ về thái độ không khoan nhượng đối với "tội phạm tiền mã hóa". Hơn cả việc tuyên án, các tòa án hiện nay ngày càng đặt trọng tâm vào việc thực thi trách nhiệm "bồi thường thực sự" cho nạn nhân, mở ra một tiền lệ quan trọng đối với các vụ án tương tự.

Bình luận: Trong bối cảnh tiền mã hóa tiếp tục được áp dụng rộng rãi từ đầu tư đến thanh toán, vụ việc của Truglia một lần nữa cảnh báo cộng đồng về mức độ rủi ro và tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ rệt cho thấy các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đang tăng cường siết chặt giám sát và chế tài trong lĩnh vực còn nhiều biến động này.

Từ khóa: "tiền mã hóa", "tội phạm tiền mã hóa", "Truglia", "bồi thường tài sản", "SIM swapping", "Michael Terpin", "Transform Group", "BitAngels".