20.128.440.000 Đài tệ bị rửa tiền, 30 người bị truy tố tại Đài Loan

Văn phòng Công tố Đài Trung đã truy tố 30 người, gồm các cá nhân liên quan đến một công ty tiếp thị, với cáo buộc cung cấp dịch vụ tài sản số trái phép và rửa tiền đặc biệt. Công tố viên nhận định khoảng 20.128.440.000 Đài tệ đã được rửa thông qua các nền tảng do nhóm này vận hành.

Văn phòng Công tố Đài Trung cho biết trong thông cáo ngày 23 rằng cuộc điều tra bắt đầu sau khi phát hiện các cụm từ liên quan đến “thẻ ngân hàng” và USDT trong cuộc trò chuyện giữa đồng nghiệp, cấp trên và các nhóm chat khi điều tra một vụ nhân viên qua đời. Công tố viên cho rằng các công ty liên quan đã vận hành NOW PAY và X PAY từ các văn phòng tại Đài Loan, đóng vai trò là đầu mối chăm sóc khách hàng cho các tổ chức rửa tiền ở nước ngoài.

Theo Văn phòng Công tố Đài Trung, số tiền liên quan đến NOW PAY là 16.313.662.549 Đài tệ, còn X PAY là 3.814.779.214 Đài tệ. Nhóm này bị cáo buộc cung cấp nền tảng cho các thương nhân có nhu cầu giao dịch USDT, đồng thời sử dụng các trang web giả mạo liên quan đến trò chơi và NFT làm vỏ bọc cho hoạt động giao dịch.

Cơ quan công tố ước tính những người liên quan đã thu lợi 315.016.947 Đài tệ trong quá trình này. Cơ quan này cho biết đã thu giữ điện thoại di động, máy tính, tiền mặt và các vật chứng khác qua 5 lần khám xét.