Ủy ban Dịch vụ Tài chính chuyển hồ sơ nghi giao dịch bất công trên thị trường tài sản số

Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã quyết định tố giác và thông báo cho cơ quan điều tra về các đối tượng bị nghi giao dịch bất công trên thị trường tài sản số.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) ngày 23 cho biết đã thông qua nghị quyết về việc 'tố giác và thông báo cho cơ quan điều tra đối với các đối tượng bị nghi giao dịch bất công trên thị trường tài sản số' tại cuộc họp định kỳ lần thứ 16. Biện pháp này được thực hiện sau khi cơ quan quản lý tài chính hoàn tất điều tra các nghi vấn giao dịch bất công trên thị trường tài sản số và chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã công bố trong tài liệu đính kèm các cáo buộc cụ thể và phạm vi biện pháp áp dụng đối với những người bị tố giác hoặc thông báo. Sau khi hồ sơ được chuyển đi, trách nhiệm hình sự cuối cùng sẽ được xác định thông qua quá trình điều tra và xét xử.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tiến hành điều tra và xử lý các vụ giao dịch bất công kể từ khi Luật Bảo vệ Người sử dụng Tài sản số có hiệu lực. Cơ quan quản lý tài chính cho biết tính đến tháng 7 đã hoàn tất hơn 40 cuộc điều tra, trong đó hơn 30 vụ được tố giác hoặc thông báo cho cơ quan điều tra. Tính đến tháng 7, tổng số người bị tố giác hoặc thông báo là 25 người, với khoản lợi bất chính trung bình khoảng 1,4 tỷ won mỗi vụ.

Các trường hợp điều tra được cơ quan chức năng công bố gồm thao túng giá trong thời gian cực ngắn, lôi kéo giao dịch bằng API, thao túng giá có liên quan đến quỹ phát hành và giao dịch liên kết giữa các sàn giao dịch nước ngoài với sàn giao dịch trong nước. Những hành vi như phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để lôi kéo mua vào, hoặc lợi dụng cơ chế liên kết giá giữa các thị trường nội bộ của sàn giao dịch, cũng nằm trong diện điều tra.

Hoạt động giám sát giao dịch bất thường của các sàn được sử dụng làm điểm khởi đầu cho cuộc điều tra. Khi sàn phát hiện giao dịch bất thường và thông báo cho cơ quan quản lý tài chính, cơ quan này sẽ điều tra nội dung nghi vấn. Sau các thủ tục liên quan, Ủy ban Dịch vụ Tài chính quyết định có tố giác hoặc thông báo vụ việc hay không.

Các sàn giao dịch cũng đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, gồm thẩm định giao dịch bất thường, thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan điều tra, đồng thời cảnh báo người sử dụng.

Thông tin chi tiết về nghị quyết lần này được đăng trong tài liệu đính kèm do Ủy ban Dịch vụ Tài chính công bố. Cơ quan quản lý tài chính cho biết sẽ tiếp tục điều tra các nghi vấn giao dịch bất công trên thị trường tài sản số và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.