Mỹ khởi tố vụ lừa đảo tiền mã hóa OmegaPro, chiếm đoạt hơn 650 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố vụ lừa đảo tiền mã hóa OmegaPro, thiệt hại hơn 650 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi tố hai cá nhân liên quan đến dự án đầu tư tiền mã hóa OmegaPro với cáo buộc lừa đảo hơn 650 triệu USD (tương đương khoảng 9.035 tỷ đồng), thông qua việc dụ dỗ nhà đầu tư bằng hứa hẹn lợi nhuận cao giả tạo. Thông tin được công bố trong phiên tòa liên bang tại Puerto Rico ngày 24 (giờ địa phương).

Theo đó, hai bị cáo bị buộc tội gồm Michael Shannon Sims – đồng sáng lập OmegaPro, và Juan Carlos Reynoso – người phụ trách điều hành hoạt động của dự án tại khu vực Trung và Nam Mỹ.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, từ năm 2019 đến 2023, hai bị cáo đã vận hành một hệ thống đầu tư kiểu đa cấp, nhắm đến các nhà đầu tư dễ bị tổn thương ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Họ bị cáo buộc đã sử dụng "lợi nhuận ảo" để thu hút đầu tư, đồng thời tuyên bố rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được quản lý an toàn thông qua các “chuyên gia giao dịch cao cấp”.

Cụ thể, OmegaPro đã chào bán các gói đầu tư với cam kết sinh lời lên tới 300% trong vòng 16 tháng. Tất cả các khoản đầu tư đều được thực hiện dưới dạng tiền mã hóa, chủ yếu là Bitcoin(BTC). Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy các gói đầu tư này từng mang lại lợi nhuận thực tế.

Nhằm tăng tính thuyết phục cho dự án, nhóm điều hành đã triển khai chiến dịch tiếp thị quy mô lớn. Họ tổ chức các sự kiện toàn cầu tại các khách sạn sang trọng và sử dụng các hiệu ứng thị giác như chiếu biểu tượng công ty lên tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai. Trên mạng xã hội, các bị cáo còn đăng tải hình ảnh xe sang, hàng hiệu và các chuyến du lịch quốc tế để tạo dựng hình ảnh một cuộc sống thành công giả tạo.

Bộ Tư pháp cho biết thiệt hại của vụ việc lan rộng ra nhiều khu vực quốc tế và cần có sự hợp tác đa quốc gia để truy tố đầy đủ những người liên quan. Ông Matthew Galeotti, phụ trách điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhận định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và kiên quyết xử lý các vụ lừa đảo tiền mã hóa khác có phương thức tương tự."

Bộ Tư pháp cũng kêu gọi những người có khả năng là nạn nhân trong vụ việc tiếp tục cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra.

Bình luận: Vụ việc OmegaPro là một ví dụ điển hình cho những rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa chưa được quản lý chặt chẽ. Các nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với những lời chào mời lợi nhuận “quá tốt để là thật”, đồng thời tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi rót vốn thông qua hình thức đa cấp. Việc Bộ Tư pháp mạnh tay xử lý cũng cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt đầu hướng tới việc kiểm soát chặt chẽ hơn thị trường tiền mã hóa đang tăng trưởng nhanh chóng.

Từ khóa: “lừa đảo tiền mã hóa”, “OmegaPro”, “Bitcoin(BTC)”