61 triệu USD tiền mã hóa bị đề nghị tịch thu vì bị cho là liên quan đến bán dầu Iran

Công tố viên Mỹ đang đề nghị tịch thu khoảng 61 triệu USD (khoảng 83 tỷ won) tiền mã hóa mà họ cho là có liên quan đến doanh thu từ hoạt động bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Iran thuộc diện bị trừng phạt. Văn phòng Công tố quận Nam New York cho biết ngày 14 đã nộp đơn tịch thu dân sự, cáo buộc số tài sản này là doanh thu được sử dụng để tài trợ cho chính phủ Iran và các tổ chức quân sự.

Trong đơn, Văn phòng Công tố quận Nam New York cho biết mạng lưới địa chỉ tiền mã hóa liên quan đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD (khoảng 2,04 nghìn tỷ won) tiền bán dầu Iran. Theo công tố viên, dòng tiền này đã được chuyển đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các công ty dịch vụ tài chính và địa chỉ tiền mã hóa có liên hệ với lực lượng này, cùng các sàn giao dịch Iran.

Văn phòng Công tố quận Nam New York cáo buộc các công ty Trung Quốc Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng tài khoản giao dịch Binance để rửa tiền, sau đó chuyển tiền cho chính phủ Iran, các bên đại diện và những tổ chức có liên quan. Công tố viên nêu rõ các nội dung trong đơn tịch thu dân sự mới chỉ là cáo buộc cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.