61 triệu USD tiền mã hóa bị yêu cầu tịch thu, gồm địa chỉ liên quan Tether và Binance

Công tố Mỹ đã đề nghị tòa án tịch thu khoảng 61 triệu USD (khoảng 82,2 tỷ won) tiền mã hóa mà cơ quan này cho rằng có liên quan đến tiền thu từ hoạt động bán dầu mỏ Iran. Vụ việc bao gồm 10 địa chỉ TRON lưu trữ USDT do Tether phát hành và một tài khoản giao dịch Binance.

Văn phòng Công tố Mỹ quận Nam New York thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thông cáo ngày 14 rằng hai doanh nghiệp Trung Quốc Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc sử dụng tài khoản giao dịch Binance để rửa tiền thu từ hoạt động bán dầu mỏ Iran. Theo cáo trạng, các địa chỉ mang tên 'Entity A' đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD (khoảng 2 nghìn tỷ won) tiền bán dầu mỏ tới các tổ chức liên quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran. (Văn phòng Công tố Mỹ quận Nam New York)

Đây là vụ kiện tịch thu dân sự, vì vậy các cáo buộc chưa được xác định trước khi tòa án chấp thuận yêu cầu tịch thu của chính phủ Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng số tiền này nhằm mang lại lợi ích cho chính phủ Iran và các tổ chức liên quan quân đội nước này. (Đơn kiện tịch thu)