125,33 tỷ SHIB rời ví BitGo sang địa chỉ mới chưa xác định

Một ví được gắn nhãn BitGo đã chuyển 125.334.083.223 Shiba Inu(SHIB) sang một địa chỉ mới chưa từng phát sinh giao dịch trước đó.

Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, giá trị lô SHIB này tại thời điểm chuyển đạt 678.060 USD (khoảng 912 triệu won).

Địa chỉ nhận là ‘0x51580B706d0E84eC9DE947cDeA33c56D616aaA38’. Địa chỉ này không có hoạt động on-chain nào trước giao dịch, và Arkham đánh dấu đây là ‘địa chỉ chưa gắn nhãn’ (unlabeled address).

Địa chỉ nhận không có định danh công khai nào như ENS hay SHIB Name Service. Tính đến thời điểm đưa tin, toàn bộ số SHIB nhận được vẫn còn nằm nguyên trong địa chỉ này.

Ví gửi là địa chỉ ‘0xa63e8DdA009E9079124c1E3678F4932BB8061f4d’, được Arkham phân loại là ‘WalletSimple (BitGo)’.

U.Today dẫn dữ liệu của Arkham Intelligence cho biết ví này đã nhận 600 tỷ SHIB vào ngày 1 tháng 9 và 408 tỷ SHIB vào ngày 6 tháng 9.

Chưa thể xác định 125,3 tỷ SHIB vừa được chuyển đi thuộc lô nào trong hai lần nạp trên, do cả hai khoản đã được gộp chung vào cùng một ví BitGo trước khi rút ra.

Mazrael, một thành viên cộng đồng Shiba Inu, đã chia sẻ dữ liệu on-chain liên quan và đề nghị xác minh thêm về danh tính ví cũng như mục đích của giao dịch.

Mazrael cho rằng giao dịch có thể liên quan đến việc tách ví lưu ký hoặc thanh toán cho giao dịch OTC, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào để chứng minh.

Việc token di chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác trên chuỗi không đủ để xác định mục đích giao dịch. Đặc biệt khi địa chỉ nhận chưa được xác nhận là sàn giao dịch hay ví cá nhân, rất khó khẳng định hướng đi của dòng tài sản chỉ dựa vào lộ trình chuyển tiền.

Các đơn vị lưu ký có thể chia nhỏ tài sản khách hàng sang nhiều địa chỉ khác nhau hoặc thay đổi cấu trúc lưu trữ. Quá trình thanh toán giao dịch OTC cũng có thể phát sinh việc chuyển tiền giữa các địa chỉ nằm ngoài sàn giao dịch.

Do đó, để xem giao dịch này là tín hiệu cá voi gom hàng hay xả hàng, cần thêm dữ liệu giao dịch tiếp theo. Chỉ khi xác nhận được việc nạp vào sàn, lệnh bán được khớp hoặc tiếp tục chuyển sang địa chỉ khác, mới có thể đánh giá được xu hướng dòng tiền kế tiếp.

Sự thật được xác nhận hiện tại là SHIB đã được chuyển từ địa chỉ gắn nhãn BitGo sang một địa chỉ mới chưa xác định danh tính, và số dư này vẫn còn nguyên trong ví nhận.

Chủ sở hữu cuối cùng và mục đích của giao dịch chỉ có thể được làm rõ sau khi phát sinh thêm giao dịch tiếp theo, cùng với dữ liệu on-chain và thông tin định danh địa chỉ bổ sung.