624 món hàng hiệu, trang sức lên sàn đấu giá trong vụ rửa tiền 3 tỷ SGD tại Singapore

624 món túi xách hàng hiệu và trang sức bị tịch thu trong vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore đã được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến. Vụ án này còn liên quan đến việc quy đổi Tether (USDT) ra tiền mặt và dùng USDT để mua ô tô.

Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Hai đợt bán đầu tiên gồm 338 món túi xách và phụ kiện hàng hiệu cùng 286 món trang sức, với mức giá ước tính khởi điểm cộng dồn của hai phiên này dao động từ 2,9 triệu đến 3,9 triệu đô la Singapore (SGD).

Phiên đấu giá đầu tiên sẽ chốt vào ngày 20 tháng 9, phiên thứ hai chốt vào ngày 27 tháng 9, đều diễn ra trực tuyến. Toàn bộ chiến dịch đấu giá dự kiến kéo dài đến tháng 5 năm 2027 với tổng cộng 15 đợt.

Trong số hàng hóa được rao bán có sản phẩm của Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior cùng trang sức từ Graff, Bulgari và Van Cleef & Arpels. Đáng chú ý có một chiếc nhẫn kim cương vàng nặng 15,02 carat.

Đơn vị tổ chức đấu giá là công ty Hatlots của Singapore. Người tham gia đấu giá phải trải qua bước xác minh danh tính trước khi được đặt giá.

Đợt bán lần này nằm trong quy trình xử lý tài sản bị tịch thu từ cuộc điều tra quy mô toàn quốc mà Singapore tiến hành từ tháng 8 năm 2023. Khi đó, 10 người nước ngoài bị bắt giữ, đồng thời tiền mặt, bất động sản, ô tô, trang sức và hàng hiệu trị giá khoảng 3 tỷ SGD bị tịch thu hoặc phong tỏa.

Deloitte cho biết trong thông báo hồi tháng 8 năm 2026 rằng hơn 80 bất động sản và hơn 1.000 món hàng hiệu liên quan đến vụ án sẽ lần lượt được bán ra. Theo đó, phần bất động sản do nhiều công ty khác nhau phụ trách, còn trang sức, đồng hồ và túi xách hàng hiệu do Hatlots đảm nhiệm việc bán.

Lịch trình và số lượng hàng hóa đấu giá có thể thay đổi tùy theo tiến độ xác minh và chuẩn bị. Theo kế hoạch được công bố hiện tại, các phiên đấu giá sẽ kéo dài đến tháng 5 năm 2027.

Bộ Nội vụ Singapore cho biết tính đến tháng 12 năm 2024, khoảng 2,79 tỷ SGD tài sản liên quan đến vụ án đã bị sung công. Trong đó, tiền mặt và tài sản tài chính chiếm 1,54 tỷ SGD, phần còn lại là bất động sản, ô tô và các tài sản phi tiền mặt khác như hàng hiệu.

Các tài sản phi tiền mặt đang được xử lý dần theo từng giai đoạn. Đợt đấu giá lần này cũng nằm trong bước xử lý tài sản diễn ra sau khi tòa án ra lệnh tịch thu và tài sản được sung công cho nhà nước.

Mối liên hệ với tài sản số cũng đã được xác nhận. Cảnh sát Singapore cho biết bị cáo Su Baolin đã nhận Tether (USDT) như một hình thức thù lao từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài.

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, Su Baolin đã quy đổi USDT ra tiền mặt và nhận được ít nhất 463.243 SGD. Trước đó, vào tháng 1 cùng năm, người này được cho là đã dùng USDT để mua một chiếc Toyota Alphard.

Su Baolin bị tuyên án 14 tháng tù vào năm 2024 với các tội danh liên quan đến rửa tiền. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu khoảng 65 triệu SGD tài sản liên quan để sung công.

Vụ việc lần này là một bước trong quy trình xử lý tài sản vật chất bị tịch thu từ vụ án rửa tiền có liên quan đến tài sản số. Đợt đấu giá đang diễn ra trước thời điểm chốt phiên đầu tiên vào ngày 20 tháng 9.