25 người bị bắt trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa tại Jeju

25 người điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa tại Jeju bị bắt giữ

Một đường dây lừa đảo tiền mã hóa giả dạng công ty tư vấn đầu tư đã vừa bị triệt phá tại Jeju, Hàn Quốc, với 25 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. Theo Yonhap đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), nhóm tội phạm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 54.000 đô la Mỹ (khoảng 76,6 triệu won) thông qua một sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo.

Theo thông tin từ cảnh sát, kể từ đầu năm 2024, băng nhóm này đã lập ra một “công ty tư vấn đầu tư” giả danh, vận hành dưới hình thức trung tâm cuộc gọi, nhằm tiếp cận và dụ dỗ người dùng đầu tư vào một nền tảng giao dịch không có thật. Bằng cách hiển thị các lợi nhuận tăng ảo trên nền tảng giả mạo này, nhóm lừa đảo đã dễ dàng thuyết phục người dùng nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư có dấu hiệu muốn rút vốn, thì dòng tiền đã bị nhóm này bí mật rút hết và tẩu tán. Hiện tại, trong số 25 người, 20 người đã bị bắt giam, 5 người còn lại đang tiếp tục bị điều tra. Cảnh sát nhận định vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được phát hiện và đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô vụ việc.

Bình luận: Vụ lừa đảo này một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền mã hóa tại Hàn Quốc – nơi mà hiện nay hoạt động giao dịch chủ yếu do các nhà đầu tư cá nhân thực hiện, thiếu sự giám sát từ các tổ chức tài chính chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh đó, ngành tiền mã hóa của Hàn Quốc đang đứng trước những thay đổi lớn. Các ứng viên tổng thống hàng đầu, bao gồm ứng viên đảng Dân chủ Lee Jae-myung (Lý Tái Minh), đã công khai thể hiện sự ủng hộ đối với các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (Bitcoin ETF) và kỳ vọng mở rộng sự tham gia của các tổ chức đầu tư vào thị trường.

Lee Jae-myung cam kết cải thiện môi trường đầu tư bằng cách giảm phí giao dịch và xây dựng hệ sinh thái an toàn cho tài sản kỹ thuật số. Ông cũng khẳng định sẽ hỗ trợ thế hệ trẻ tích lũy tài sản thông qua các kênh này.

Tuy nhiên, theo chuyên gia về tiền mã hóa Andy Lian (Andy Lian), những cam kết này cần được nhìn nhận thực tế hơn. Bình luận: “Đã từng có những lời hứa tương tự trong quá khứ, nhưng hầu hết đều không được thực hiện,” ông Lian nhận định, đồng thời nhấn mạnh cần có lộ trình rõ ràng và thực thi chính sách cụ thể.

Hiện tại, thị trường tiền mã hóa tại Hàn Quốc đang nằm ở ngã ba đường. Một mặt, các hành vi lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn diễn ra, khiến lòng tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Mặt khác, sự gia tăng hỗ trợ thể chế và chính sách rõ ràng từ các ứng viên chính trị đang mở ra cơ hội đổi mới cho ngành.

Nếu có thể phối hợp hài hòa giữa quy định và hỗ trợ phát triển, thì đây sẽ là thời điểm quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của thị trường tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc – nơi tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hay Ripple (XRP) ngày càng chiếm vai trò quan trọng đối với nhà đầu tư trẻ.

Bình luận: Với tình hình hiện tại, sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách minh bạch và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư sẽ là yếu tố then chốt quyết định tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa xứ kim chi.