Mỹ trừng phạt nhóm tội phạm Nga dùng Tron(TRX) rửa tiền 350.000 USD

Mỹ mạnh tay trừng phạt nhóm tội phạm mạng Nga sử dụng tiền mã hóa Tron(TRX) để rửa tiền

Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục tăng cường kiểm soát không gian tiền mã hóa với động thái mới nhất nhắm vào nhóm tội phạm mạng có tổ chức đến từ Nga. Theo thông báo ngày 2 (giờ địa phương) từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Mỹ chính thức đưa vào danh sách trừng phạt nhóm Aeza – một tổ chức bị cáo buộc sử dụng dịch vụ “bulletproof hosting” để hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng phức tạp, trong đó có tội rửa tiền bằng tiền mã hóa và hỗ trợ thị trường dark web.

Theo OFAC, nhóm Aeza có trụ sở tại Nga, vận hành ít nhất ba công ty con gồm: Aeza International Ltd (Anh), Aeza Logistics LLC và Cloud Solutions LLC (cùng đặt tại Nga). Các tổ chức này bị cáo buộc cung cấp cơ sở hạ tầng cho tội phạm mạng phát tán phần mềm độc hại, đánh cắp dữ liệu người dùng và rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Nghiêm trọng hơn, nhóm này bị phát hiện đã thực hiện các giao dịch thông qua mạng lưới Tron(TRX) với dòng tiền bất hợp pháp vượt quá 350.000 USD (tương đương khoảng 4,9 tỷ đồng).

Theo ông Bradley T. Smith – quyền Thứ trưởng phụ trách Tình báo Tài chính và Chống khủng bố tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ – “Các băng nhóm tội phạm mạng đang lợi dụng các dịch vụ như Aeza để thực hiện các cuộc tấn công ransomware, buôn bán chất cấm và đánh cắp công nghệ từ Mỹ. Những hoạt động này tạo ra mối đe dọa lâu dài đối với an ninh quốc gia.” Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết trong việc bịt các lỗ hổng tài chính kỹ thuật số đang bị tội phạm khai thác.

Bên cạnh các công ty, OFAC còn áp lệnh trừng phạt đối với bốn lãnh đạo chủ chốt của Aeza, bao gồm: Giám đốc điều hành Arsenii Aleksandrovich Penzev, Giám đốc điều hành vận hành Yurii Meruzhanovich Bozoyan, Giám đốc công nghệ Vladimir Gast và cổ đông lớn Igor Knyazev. Các cá nhân này sở hữu hoặc đang điều hành tới 33% cổ phần của Aeza và bị cáo buộc có vai trò điều phối trong toàn bộ cấu trúc tội phạm mạng này.

Đáng chú ý, theo truy vết kỹ thuật số từ OFAC, một ví tiền mã hóa liên kết với Aeza trên mạng Tron(TRX) – địa chỉ TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F – đã nhận được ít nhất 350.000 USD từ các hoạt động bất hợp pháp. Báo cáo cho biết, phần lớn số tiền này có liên quan tới giao dịch từ các chợ đen trên dark web, các khoản chuộc từ tấn công ransomware cũng như hoạt động buôn bán chất hóa học tiền chất dùng trong sản xuất chất gây nghiện tổng hợp (fentanyl).

OFAC cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò của Aeza trong việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho BlackSprut – một trong những sàn chợ đen lớn nhất nước Nga với khối lượng giao dịch lên đến 900 triệu USD. Chợ này được xem là trung tâm phân phối hóa chất tiền chất gây nghiện và các loại hàng cấm khác. Cùng với đó, Aeza đồng thời bị cáo buộc liên kết với loạt nhóm ransomware nguy hiểm như BianLian (từng gây thiệt hại hơn 2 triệu USD), cũng như hỗ trợ triển khai phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu như Meduza và Luma.

Bình luận: Sự kiện lần này phản ánh mức độ quan ngại ngày càng lớn từ phía chính phủ Mỹ đối với sự liên đới giữa tiền mã hóa và các hoạt động tội phạm mạng. Bằng cách sử dụng công cụ blockchain như Tron(TRX), các nhóm tội phạm đã tìm ra cách thức mới để rửa tiền và tránh sự kiểm soát từ hệ thống tài chính truyền thống.

Các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng và tài chính kỹ thuật số cảnh báo: “Số vụ việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động trên dark web đang gia tăng rõ rệt. Đây là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cần tăng cường tuân thủ quy định pháp lý, đồng thời củng cố các lớp bảo mật kỹ thuật.”

OFAC khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng các công cụ giám sát blockchain để ngăn chặn các hành vi lạm dụng tiền mã hóa cho mục đích phi pháp. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dùng nên sáng suốt trước các đề xuất đầu tư "quá tốt để là thật", và nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn được xác lập bởi những tổ chức có uy tín.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Tron(TRX)”, “rửa tiền”