2,7 tỷ won bị lừa đảo: Cảnh sát Hàn Quốc điều tra đường dây khai thác coin có cả sĩ quan cảnh sát

Một đường dây gồm 16 người, trong đó có một sĩ quan cảnh sát đang tại chức, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2,7 tỷ won của các nhà đầu tư bằng chiêu bài kêu gọi góp vốn vào hoạt động khai thác coin. Đến nay cảnh sát xác định có 17 nạn nhân trong vụ việc.

Cơ quan điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam (경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대) cho biết ngày 8 rằng đã khởi tố và đang điều tra cảnh sát A (cấp bậc Kyungwi, tương đương Trung úy) thuộc một đồn cảnh sát cùng 15 người khác, với cáo buộc vi phạm Luật xử phạt nặng đối với tội phạm kinh tế đặc biệt (tội lừa đảo) và Luật về bán hàng tận nhà và kinh doanh đa cấp.

Nhóm này bị cáo buộc đã đi khắp cả nước quảng bá rằng đầu tư vào hoạt động khai thác coin có thể kiếm được số tiền lớn, sau đó thu tiền góp vốn từ nhà đầu tư. Khai thác coin là hoạt động tham gia xác thực giao dịch trên blockchain và nhận tiền mã hóa như phần thưởng.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi tiếp nhận đơn tố cáo đầu tiên vào tháng 5/2024. Sau đó, khi ngày càng có thêm nạn nhân nộp đơn tố cáo, phạm vi điều tra được mở rộng.

Theo cảnh sát, số nạn nhân được xác định hiện là 17 người với tổng thiệt hại 2,7 tỷ won. Tuy nhiên, cáo buộc đối với các nghi phạm cũng như quy mô thiệt hại cuối cùng có thể thay đổi tùy theo kết quả điều tra.

Cảnh sát đang làm rõ cách thức nhóm này huy động vốn dưới danh nghĩa đầu tư khai thác coin, cũng như việc có vi phạm các quy định pháp luật liên quan hay không.

Trong bối cảnh các vụ điều tra lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại Hàn Quốc liên tục xảy ra, trước đó cảnh sát cũng từng bắt giữ và chuyển hồ sơ truy tố một nhóm đối tượng chiếm đoạt khoảng 500 triệu won bằng chiêu bài lợi nhuận đầu tư tiền mã hóa. Cả hai vụ việc đều tập trung vào quá trình huy động vốn từ nhà đầu tư, hơn là vào công nghệ hay hoạt động giao dịch tiền mã hóa thực tế.

Một quan chức cảnh sát cho biết "chúng tôi đang điều tra mối quan hệ đồng phạm cụ thể giữa các nghi phạm cũng như dòng tiền thu lợi bất chính, đồng thời xác minh xem có còn đồng phạm nào khác hay không". Phát biểu này cho thấy cảnh sát chưa loại trừ khả năng vụ việc còn liên quan đến những đối tượng khác ngoài 16 người đã bị khởi tố. Cảnh sát cũng đang xác minh vai trò của từng nghi phạm và đường đi của dòng tiền đầu tư.

Cảnh sát A hiện đã bị đình chỉ chức vụ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra quá trình người này tham gia vào vụ việc cũng như vai trò cụ thể của người này.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục xác minh khả năng còn đồng phạm khác cũng như dòng tiền thu lợi từ hành vi phạm tội.