HTX phủ nhận chuyển tiền nhỏ từ một số địa chỉ on-chain

Sàn giao dịch HTX đã bác bỏ thông tin cho rằng một số địa chỉ liên quan đến sàn đã chuyển những khoản tiền nhỏ ra bên ngoài, sau khi thông tin này lan truyền trong cộng đồng. HTX khẳng định không thực hiện bất kỳ đợt chuyển tiền chính thức hay hoạt động kiểm thử nào, khiến trọng tâm vấn đề chuyển sang việc xác định ai thực sự đứng sau các giao dịch và cách các địa chỉ được gắn nhãn.

Theo Wu Blockchain đưa tin lúc 15h38 ngày 18 (giờ Hàn Quốc), HTX cho biết sau khi kiểm tra nội bộ, sàn khẳng định không chính thức thực hiện các đợt chuyển tiền hay kiểm thử liên quan. HTX cho biết đang tiếp tục điều tra nguồn gốc và nguyên nhân của dòng tiền, đồng thời không loại trừ khả năng có sai lệch trong quá trình gắn nhãn địa chỉ hoặc xác định nguồn gốc on-chain.

Vụ việc bắt đầu từ phản ứng của cộng đồng khi phát hiện một khoản tiền nhỏ được chuyển từ địa chỉ gắn tên sàn giao dịch sang một địa chỉ bên ngoài. Khi HTX không xác nhận đây là hoạt động chính thức, vấn đề cần làm rõ trở thành liệu giao dịch này có thực sự xuất phát từ địa chỉ do sàn kiểm soát hay không, và liệu cách gắn nhãn của các công cụ phân tích bên ngoài có ảnh hưởng đến nhận định này hay không.

Nhãn địa chỉ on-chain là ký hiệu được gắn trong quá trình phân tích dữ liệu blockchain nhằm phân biệt các ví liên quan đến một sàn giao dịch hay tổ chức cụ thể. Tuy nhiên, nhãn địa chỉ đôi khi do các công ty phân tích hoặc cộng đồng suy đoán dựa trên lịch sử dòng tiền vào ra trước đó, độc lập với xác nhận chính thức từ sàn, nên có thể khác với chủ thể kiểm soát thực tế. Đây cũng là lý do HTX đề cập đến khả năng sai lệch trong việc gắn nhãn hoặc xác định nguồn gốc địa chỉ.

Bản thân việc chuyển một khoản tiền nhỏ không đồng nghĩa với việc tài sản của người dùng gặp bất thường. Tuy nhiên, khi một ví được nhận diện là liên quan đến sàn giao dịch có dòng tiền di chuyển ngoài dự kiến, người dùng thường sẽ kiểm tra thêm về độ an toàn của việc nạp rút, độ chính xác của nhãn ví và thông báo từ nền tảng. HTX cho biết sẽ công bố kết quả ngay khi xác minh xong các vấn đề liên quan đến an toàn tài khoản và tài sản người dùng.

Trước đó, tên HTX cũng từng được nhắc đến trong các thông tin liên quan đến vấn đề pháp lý tại châu Âu và việc hạn chế giao dịch. TokenPost từng đưa tin Binance đã hạn chế chuyển tiền với một số nền tảng, trong đó có HTX. Tuy nhiên, tranh cãi lần này về khoản chuyển tiền nhỏ không liên quan đến lệnh trừng phạt hay hạn chế giao dịch, mà tập trung vào vấn đề nguồn gốc địa chỉ on-chain và cách diễn giải nhãn ví.

HTX hiện vẫn đang điều tra nguồn gốc và nguyên nhân của dòng tiền. Việc sự việc có ảnh hưởng đến an toàn tài sản người dùng hay không sẽ cần thêm thông báo từ sàn cũng như xác minh cụ thể về chủ thể kiểm soát thực tế của giao dịch on-chain nói trên.