Binance hạn chế giao dịch với loạt nền tảng liên quan lệnh trừng phạt từ 23/8

Binance hạn chế xử lý các giao dịch liên quan đến một số nền tảng dịch vụ tài sản số, với lý do thay đổi yêu cầu quản lý.

Theo Foresight News, Binance thông báo sẽ không xử lý giao dịch chuyển tiền trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nền tảng bị chỉ định, cũng như giao dịch nhận tài sản từ các nền tảng này, nhằm bảo vệ tài sản người dùng và tuân thủ quy định.

Danh sách hạn chế được áp dụng theo từng mốc thời gian. Từ ngày 7/8, Shelbit và Aban Tether Exchange bị đưa vào diện hạn chế. Từ ngày 13/8, A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance cũng được bổ sung. Từ ngày 23/8, danh sách sẽ mở rộng thêm Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, HTX và EXMO.

Binance cho biết người dùng nào có giao dịch tài sản với các nền tảng nói trên có thể phải trải qua quy trình kiểm tra tuân thủ (compliance) bổ sung. Trong thời gian xem xét, chức năng ví có thể bị hạn chế, và các hoạt động liên quan có thể bị xem là vi phạm điều khoản sử dụng của Binance.

Động thái này diễn ra cùng lúc với việc Liên minh châu Âu (EU) mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Hội đồng châu Âu (Council of the EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga vào ngày 23/7, mở rộng lệnh cấm giao dịch với 14 nền tảng dịch vụ tài sản số của nước thứ ba, có trụ sở tại Gruzia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (European Commission) cũng ra thông báo cho biết gói trừng phạt thứ 21 bao gồm cả lĩnh vực dịch vụ tài chính và tài sản số. Gói này có thêm cơ chế cấm riêng đối với dịch vụ tài sản số của nước thứ ba, cùng với lệnh cấm giao dịch bổ sung nhắm vào một số nền tảng tài sản số khác.

Đối với người dùng Hàn Quốc, việc xác minh đường đi của đối tác giao dịch là yếu tố then chốt. Nếu Binance hạn chế nạp, rút và giao dịch liên quan đến một nền tảng cụ thể, tài sản từng đi qua nền tảng đó có thể trở thành đối tượng bị sàn xem xét. Hiện chưa xác nhận liệu các sàn giao dịch trong nước có áp dụng biện pháp riêng, hay tài khoản của người dùng Hàn Quốc có bị hạn chế hay không.

bình luận Động thái lần này của Binance không phải là niêm yết hay điều chỉnh giá, mà gần với quy trình quản lý đối tác giao dịch và tuân thủ trừng phạt. Việc tài sản từng giao dịch với các nền tảng bị hạn chế sẽ trải qua quy trình xem xét cụ thể ra sao vẫn cần chờ các thông báo tiếp theo của Binance cùng kết quả xử lý từng giao dịch.

Nguồn tham khảo: Foresight News, Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu