Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
chuỗi khối

Google Add as a preferred source on Google

CFTC cáo buộc Goliath Ventures lừa đảo kiểu Ponzi 397 triệu USD

Hồ sơ cáo buộc gian lận do cơ quan quản lý liên bang công bố / TokenPost.ai

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã cáo buộc Goliath Ventures (Goliath Ventures) điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa theo mô hình Ponzi với quy mô 397 triệu USD.

CFTC cáo buộc Goliath Ventures đã huy động tổng cộng 397 triệu USD từ 1.611 khách hàng. AMBCrypto (AMBCrypto) là đơn vị đưa tin về nội dung này.

AMBCrypto cho biết CEO của Goliath Ventures đã nhận tội trong một vụ án liên bang riêng biệt liên quan đến gian lận và rửa tiền, hiện đang chờ tòa tuyên án.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#CFTC #Goliath Ventures #Lừa đảo Ponzi #tiền mã hóa #gian lận tài chính

Most Popular

1
Ethereum tăng 2,13% trong 4 giờ, lên 2.090 USD
2
Binance Alpha hỗ trợ nạp rút trên 4 mạng, công bố 3 token thưởng
3
Torus huy động 500 triệu USD, ra mắt hạ tầng AI inference mô-đun
4
Solana(SOL) giảm 2,31% trong 1 giờ, còn 82,79 USD
5
5 tỷ USD giao dịch token cổ phiếu trên Base; cuối tuần đạt 170 triệu USD
6
Warren và Merkley yêu cầu Nhà Trắng trả lời về vụ cựu trợ lý bị nghi đặt cược trước bài phát biểu của Trump
7
847,26 BTC từ ví liên quan vụ hack Bitget đi vào CoinJoin
8
Grok Bot 1.0.1 thêm tóm tắt họp video, tích hợp Teams
9
Nomura Holdings cân nhắc bán Laser Digital, Marex được nhắc đến như ứng viên mua tiềm năng
10
SoFi USD (SOFID) khả dụng trên Monad với hạ tầng BitGo

Other related articles

397 triệu USD: CFTC kiện người đàn ông Florida vì lừa đảo Ponzi tiền mã hóa

SEC xem xét miễn đăng ký chứng khoán cho dự án tiền mã hóa

Mỹ phóng tên lửa vào tàu Panama ở Vịnh Oman

SEC sắp công bố kế hoạch chính sách tiền mã hóa quan trọng

Thị trường tiền mã hóa: 116,55 triệu USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý trong 24 giờ

Category article

See more

Anh đặt điều kiện giảm hóa đơn và kết nối lưới cho dự án điện sạch mới

500 tỷ USD vốn AI có thể chịu ảnh hưởng sau khi CEO Nvidia từ chức

Chủ tịch SBI trả lời “YES” về XRP, chưa công bố kế hoạch mua thêm

106.300 LINK vào Chainlink Reserve, lũy kế khoảng 6,68 triệu

Bản tin sáng: Bitcoin 71.200 USD, thấp nhất 12 tuần; funding XRP cao nhất hơn 1 năm

556,89 triệu USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý trong 24 giờ

Jensen Huang rời Nvidia, giới AI và tiền mã hóa chỉ trích; Musk nói chiêu mộ ông là “vinh dự”

Binance hoàn tất bù đắp tài sản sau sự cố, công bố PoR gồm 198 token

10 lần lợi nhuận ước tính FY2028: Paul Meeks nói đang mua cổ phiếu Nvidia

1.727 Bitcoin (BTC) được ghi nhận chuyển tới ví mang nhãn Coinbase Institutional

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1