Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Theo CoinDesk đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), Cơ quan phòng chống rửa tiền của Australia AUSTRAC đã ra quyết định đình chỉ trong 3 tháng giấy đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của công ty vận hành ATM **từ Bitcoin(BTC)** Cryptolink, làm dấy lên thêm lo ngại về rủi ro **từ tiền mã hóa** trong hoạt động rửa tiền.
Trong thông báo do Giám đốc điều hành Brendan Thomas ký, AUSTRAC cho biết toàn bộ mạng lưới 96 máy ATM **từ Bitcoin(BTC)** của Cryptolink đặt tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane sẽ phải tạm dừng hoạt động trong thời gian đình chỉ. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý xác định Cryptolink “nhiều lần vi phạm nghĩa vụ báo cáo” các giao dịch trên mức quy định và không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ phía nhà chức trách.
Thomas nhấn mạnh AUSTRAC “liên tục theo dõi khả năng tiền kỹ thuật số bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền” và “vẫn lo ngại về năng lực của doanh nghiệp trong việc quản lý các giao dịch rủi ro cao thông qua hệ thống ATM tiền mã hóa”. *bình luận: Nhận định này phản ánh quan điểm ngày càng cứng rắn của AUSTRAC đối với các mô hình đổi tiền mặt lấy tiền mã hóa, vốn được xem là mắt xích dễ bị tội phạm tài chính khai thác.*
Đáng chú ý, biện pháp đình chỉ lần này là bước tiếp theo sau thỏa thuận “cam kết thực thi” (enforceable undertaking) mà Cryptolink ký với AUSTRAC vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, công ty bị chỉ ra tình trạng chậm trễ trong việc báo cáo giao dịch và thực hiện đánh giá rủi ro chưa đầy đủ, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt 56.340 đô la Australia. Cryptolink đã hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt, song AUSTRAC cho rằng các biện pháp khắc phục vẫn chưa bảo đảm tuân thủ đúng chuẩn.
Australia hiện là thị trường có số lượng ATM **từ Bitcoin(BTC)** và **từ tiền mã hóa** lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trước nguy cơ dòng tiền phạm pháp lợi dụng các điểm đổi tiền mặt sang tài sản số, nhà chức trách nước này đã bắt đầu tăng cường kiểm soát từ cuối năm 2024, đặc biệt với những dịch vụ dễ phát sinh giao dịch ẩn danh. *bình luận: Trong bối cảnh đó, động thái với Cryptolink được giới phân tích xem là tín hiệu cho thấy các dịch vụ dựa trên tiền mặt – bao gồm ATM **từ Bitcoin(BTC)** và các quầy đổi tiền mã hóa trực tiếp – có thể sớm phải đáp ứng chuẩn KYC/AML khắt khe hơn.*
Giới quan sát cho rằng nếu AUSTRAC tiếp tục đẩy mạnh điều tra, không loại trừ khả năng thêm nhiều nhà vận hành ATM **từ Bitcoin(BTC)** và nhà cung cấp dịch vụ **từ tiền mã hóa** tại Australia sẽ phải đối mặt với các biện pháp phạt nặng, từ tiền phạt hành chính đến đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, qua đó tác động đáng kể đến hạ tầng giao dịch tiền mã hóa bằng tiền mặt tại nước này.
Bình luận 0