Tether hỗ trợ Mỹ thu giữ 225 triệu USD tiền mã hóa lừa đảo – vụ lớn nhất lịch sử

Tether hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu hơn 225 triệu USD tiền mã hóa lừa đảo

Tether – nhà phát hành tiền ổn định giá lớn nhất thế giới – đã đóng vai trò quan trọng trong một vụ tịch thu tài sản có quy mô lên đến 225 triệu USD (khoảng 3.127 tỷ đồng), được xác định là tiền có liên quan đến hành vi lừa đảo bằng tiền mã hóa. Đây là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử của Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) liên quan đến tiền mã hóa, theo Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đưa tin ngày 24 (giờ địa phương).

Cụ thể, số tiền này được giữ trong các ví tiền điện tử chứa Tether(USDT), bị đông cứng bởi một lệnh dân sự từ tòa án liên bang khu vực Columbia. Số tiền bị đóng băng được cho là có nguồn gốc từ một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, mạo danh các dự án đầu tư tiền mã hóa với mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép từ hơn 400 nạn nhân.

Đặc vụ Shawn Bradstreet thuộc văn phòng Mật vụ Hoa Kỳ tại San Francisco nhận định rằng các hành vi lừa đảo này “lợi dụng lòng tin của công chúng và gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đối với nạn nhân”.

Tether hiện đặt trụ sở tại El Salvador, nhưng vẫn duy trì vị thế là tổ chức phát hành tiền ổn định giá hàng đầu, với danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ Mỹ lớn. Trong bối cảnh Đạo luật GENIUS sắp được thông qua tại Hạ viện, sau khi nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Thượng viện, Tether đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phù hợp nhằm chuẩn bị cho yêu cầu pháp lý mới. Theo đó, các nhà phát hành tiền ổn định giá neo theo USD sẽ buộc phải tích hợp “tính năng đóng băng tài sản”, nhằm đối phó với rủi ro lạm dụng từ các đối tượng xấu.

Tổng giám đốc điều hành Paolo Ardoino của Tether nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ quy định trong ngành tài sản số và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích đối với tiền ổn định giá từ các tác nhân xấu.”

Bình luận: Trường hợp lần này là minh chứng rõ ràng cho thấy ngành công nghiệp tiền ổn định giá đang từng bước trưởng thành, đặc biệt trong việc thích ứng với khung pháp lý ngày càng nghiêm ngặt. Bằng việc phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ, Tether không chỉ khẳng định năng lực tuân thủ mà còn thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của các nhà phát hành tiền ổn định giá đối với an ninh tài chính trong kỷ nguyên số.

Từ khóa: “Tether”, “USDT”, “tiền mã hóa”, “lừa đảo”, “Mỹ”, “tiền ổn định giá”