Precision 89,1%, recall 64,5%: AI Trung Quốc dò giao dịch Bitcoin bất hợp pháp

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc (People's Public Security University of China) đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo(AI) để phát hiện giao dịch Bitcoin(BTC) bất hợp pháp, đạt độ chính xác tổng thể 89,4% trong thử nghiệm.

Crypto Briefing cho biết kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Intelligence vào tháng 5. Tuy nhiên, năm công bố chưa được xác nhận rõ.

Khung mô hình do nhóm nghiên cứu thiết kế kết hợp ba công nghệ: △mạng nơ-ron đồ thị động(GNN) theo dõi quan hệ thay đổi giữa các nút giao dịch △mô-đun bộ nhớ lưu trữ các mẫu hoạt động bất hợp pháp trong quá khứ △mô hình ngôn ngữ lớn(LLM) phụ trách suy luận và phân loại. Quá trình kiểm chứng sử dụng bộ dữ liệu Bitcoin công khai Elliptic, gồm 203.769 nút giao dịch và 234.355 cạnh kết nối.

Các chỉ số chi tiết cho thấy hai lớp kết quả khác nhau. Tỷ lệ giao dịch bị mô hình gắn nhãn bất hợp pháp và sau đó được xác nhận là bất hợp pháp, tức precision, đạt 89,1%. Trong khi đó, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp thực tế được mô hình phát hiện, tức recall, chỉ đạt 64,5%. Điều này có nghĩa khoảng một phần ba giao dịch bất hợp pháp vẫn chưa được mô hình này phát hiện.

Sun Jingchao (Sun Jingchao), nhà nghiên cứu tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc và là tác giả liên hệ, xem việc dùng mô-đun bộ nhớ để đối chiếu mẫu trong quá khứ là điểm mạnh cốt lõi của mô hình. Crypto Briefing cho biết mô hình cũng có khả năng giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên về cơ sở đánh giá, cùng với điểm rủi ro. Nói cách khác, khác với các mô hình phát hiện truyền thống chỉ đưa ra điểm xác suất, hệ thống này có thể trình bày bằng câu chữ vì sao một giao dịch bị xem là đáng ngờ.

Giới chức Trung Quốc gần đây tăng cường truy quét hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản số. Tháng 3 năm ngoái, cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã truy tố 3.259 người liên quan đến hoạt động rửa tiền kết nối tiền mã hóa với ngân hàng ngầm. Ngày 25 tháng trước, một tòa án Trung Quốc đã xét xử vụ việc trị giá khoảng 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 444 triệu USD, khoảng 6.200 tỷ won) liên quan đến nợ cờ bạc trực tuyến.

Nghiên cứu lần này chỉ tập trung vào giao dịch Bitcoin, không đề cập đến sàn giao dịch cụ thể hay các đồng tiền mã hóa khác. Thời điểm triển khai trong điều tra thực tế và khả năng áp dụng vẫn chưa được xác nhận.