Hơn 10 tỷ USD trong kế hoạch bảo hiểm Iran, Bitcoin(BTC) vào trọng tâm trừng phạt

Mỹ đã đưa các doanh nghiệp vận tải biển và bảo hiểm liên quan đến kế hoạch bảo hiểm qua eo biển Hormuz của Iran vào danh sách trừng phạt. Kế hoạch này được mô tả là cho phép chủ tàu trả phí bảo hiểm bằng Bitcoin(BTC) và các loại tiền mã hóa khác để được bảo đảm an toàn khi đi qua tuyến hàng hải này.

Protos đưa tin ngày 30 rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vịnh Ba Tư (Persian Gulf Marine Insurance Company) và Cơ quan Dịch vụ Hàng hải HormuzSafe (HormuzSafe Marine Services Authority). OFAC cho rằng hai đơn vị này giữ vai trò then chốt trong một “kế hoạch bảo hiểm quá cảnh mang tính tống tiền” có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Kế hoạch gây tranh cãi được gọi là “Hormuz Safe”. Theo mô tả trong báo cáo, chủ tàu tham gia bảo hiểm phía Iran và thanh toán chi phí bằng Bitcoin cùng các tiền mã hóa khác để được bảo đảm an toàn trong quá trình đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển dầu thô trọng yếu của Trung Đông, nên mức độ ổn định của hoạt động lưu thông tại khu vực này có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường năng lượng quốc tế và chi phí vận tải biển.

Báo cáo cũng nêu tuyên bố rằng kế hoạch này có thể mang lại cho Iran hơn 10 tỷ USD (khoảng 13.800 tỷ won). Tuy nhiên, cách tính con số ước tính doanh thu và quy mô hợp đồng thực tế chưa được xác nhận.

Scott Bessent (Scott Bessent), Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nói: “Trong bối cảnh nền kinh tế rơi tự do và lạm phát ở mức ba chữ số, chế độ Iran đang tuyệt vọng tìm kiếm tiền mặt. Mỹ sẽ không cho phép Iran bắt thương mại toàn cầu làm con tin hoặc lợi dụng vận tải biển quốc tế để tài trợ cho hoạt động khủng bố, tấn công và đàn áp của IRGC”. Phát biểu này cho thấy Washington xem biện pháp lần này là một phần trong nỗ lực chặn nguồn tài chính của Iran thông qua vận tải biển quốc tế.

Diễn biến này nối tiếp việc TokenPost trước đó đưa tin OFAC trừng phạt mạng lưới bảo hiểm eo biển Hormuz và các tàu liên quan. Trọng tâm của vụ việc không nằm ở giá Bitcoin, mà ở mối liên hệ giữa các giao dịch bị trừng phạt và cấu trúc thanh toán bằng tiền mã hóa. Bitcoin để lại lịch sử giao dịch trên blockchain công khai, nhưng khi tài khoản sàn giao dịch, ví trung gian và cấu trúc pháp nhân chồng chéo, việc xác định người thụ hưởng cuối cùng và mục đích dòng tiền có thể trở nên khó khăn hơn.

Báo cáo cũng nhắc đến doanh nhân Iran Babak Morteza Zanjani (Babak Morteza Zanjani). Phía Mỹ cho rằng Zanjani đã quảng bá kế hoạch này trên mạng xã hội. Protos cho biết Zanjani đã chuyển 850 triệu USD (khoảng 1.173 tỷ won) qua Binance trong giai đoạn 2024-2025 và tài khoản của ông nhiều lần bị gắn cảnh báo. Dù vậy, mối liên hệ trực tiếp giữa các giao dịch này và những đơn vị bị trừng phạt vẫn cần được xác minh thêm.

Cùng đợt trừng phạt này, Mỹ cũng nhắm vào cái gọi là “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran. “Đội tàu bóng tối” là cách gọi các mạng lưới tàu được quốc gia bị trừng phạt sử dụng để vận chuyển dầu thông qua cấu trúc sở hữu tàu, cảng đăng ký và hợp đồng bảo hiểm gián tiếp. Phía Mỹ cho rằng đội tàu này đã cung cấp cho Iran chuỗi cung ứng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ với quy mô hàng triệu thùng.

Ảnh hưởng trực tiếp của biện pháp trừng phạt lần này đối với giá Bitcoin chưa được xác nhận. Việc các bên liên quan có công khai phản bác hay không, phạm vi thực thi pháp luật và mối liên hệ trực tiếp giữa lịch sử giao dịch trên Binance với các đơn vị bị trừng phạt là những điểm vẫn cần theo dõi thêm.