Nhà sáng lập BitRiver bị tạm giam trước xét xử vì cáo buộc 12,5 triệu USD

Tòa án Nga ngày 30 quyết định chuyển Igor Runets (Igor Runets), nhà sáng lập BitRiver, từ quản thúc tại gia sang cơ sở tạm giam trước xét xử trong vụ án gian lận quy mô 1 tỷ ruble, khoảng 12,5 triệu USD (khoảng 17,9 tỷ won). Cơ quan tư pháp Nga áp dụng cáo buộc gian lận lớn, làm gia tăng chú ý của thị trường tiền mã hóa và lĩnh vực khai thác Bitcoin(BTC) tại Nga.

Theo Pravo.ru, Runets bị nghi gây thiệt hại hơn 1 tỷ ruble do không thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị khai thác. Ông đã bị quản thúc tại gia từ tháng 2 năm nay trong 3 cáo buộc trốn thuế.

Hợp đồng liên quan được ký vào năm 2023. Bên đối tác là Infrastructure of Siberia, công ty con của tập đoàn En+. En+ vận hành các dự án nhôm, kỹ thuật số, công nghệ và hạ tầng khai thác. Quy mô hợp đồng là 8 triệu USD (khoảng 11,4 tỷ won), nhưng cơ quan tư pháp Nga cho rằng hợp đồng cuối cùng không được thực hiện.

Động thái mới diễn ra sau khi cơ quan tư pháp Nga truy tố Runets với cáo buộc gian lận và nâng mức kiểm soát thân thể đối với ông. Quản thúc tại gia giới hạn người bị điều tra ở nơi cư trú, còn chuyển sang cơ sở tạm giam trước xét xử là biện pháp hạn chế quyền tự do cá nhân mạnh hơn.

Runets từng được xem là một trong những người tiên phong của ngành khai thác tại Nga. Ông bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu khai thác ở Siberia vào năm 2017 và thành lập BitRiver trong cùng năm. BitRiver sau đó mở rộng lên 15 trung tâm dữ liệu và hơn 175.000 máy chủ. Chi phí điện thấp và khí hậu lạnh tại Siberia là nền tảng giúp hoạt động khai thác phát triển.

Hoạt động của BitRiver bắt đầu chịu sức ép khi môi trường quản lý thay đổi. Chính phủ Nga áp đặt lệnh cấm khai thác kéo dài 6 năm tại 10 khu vực, khiến nhiều trung tâm khai thác của BitRiver phải dừng vận hành. Tháng 2, một tòa trọng tài địa phương cũng mở thủ tục phá sản đối với Group of Companies Fox, cổ đông kiểm soát nắm 98% vốn điều lệ được ủy quyền của BitRiver.

Rủi ro hình sự của nhà sáng lập và thủ tục phá sản của cổ đông kiểm soát cùng lúc xuất hiện, khiến bất định quanh BitRiver tăng lên. Lập trường cụ thể từ phía Runets chưa được xác nhận.

Vụ việc cho thấy rủi ro của doanh nghiệp khai thác không chỉ nằm ở giá Bitcoin(BTC) hay hashrate. Do mô hình khai thác thường tập trung thiết bị tại các khu vực có giá điện thấp, thay đổi về quy định địa phương và thủ tục tư pháp có thể khiến việc thu hồi tài sản cố định như thiết bị và trung tâm dữ liệu trở nên khó khăn hơn.

Trọng tâm tiếp theo là liệu cơ quan điều tra Nga có thể chứng minh cáo buộc không thực hiện hợp đồng là hành vi gian lận, thay vì chỉ là tranh chấp dân sự, hay không. Runets sẽ tiếp tục quá trình điều tra và xét xử trong tình trạng tạm giam trước xét xử.