Nhà sáng lập TransLunar nhận 37 tháng tù vì che giấu 7 triệu USD

Justin Ryan Schmidt, nhà sáng lập quỹ đầu tư tiền mã hóa TransLunar Crypto LP, đã bị tòa án Mỹ tuyên 37 tháng tù vì cáo buộc trốn thuế, sau khi nhà chức trách cho rằng ông che giấu hơn 7 triệu USD (khoảng 9,7 tỷ won) thu nhập từ hoạt động quỹ trong giai đoạn 2019-2022.

Bloomberg đưa tin vụ án mang số hiệu “US v. Schmidt, 26-cr-94” và được xét xử tại chi nhánh Austin của Tòa án liên bang khu vực Tây Texas. Schmidt bị cáo buộc khai báo gian dối để thu nhập chịu thuế trong các năm 2020-2022 ở mức dưới 5.000 USD (khoảng 6,9 triệu won).

Schmidt thành lập TransLunar vào năm 2017 và quỹ này chủ yếu đầu tư vào các startup blockchain. Nguồn vốn được cho là huy động phần lớn từ các nhà đầu tư tại Austin, bang Texas, và Aspen, bang Colorado.

Bộ phận điều tra hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã bắt giữ Schmidt vào ngày 23 tháng 2, và ông bị giam giữ kể từ đó. Colin M. McDonald (Colin M. McDonald), trợ lý bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, nói: “Việc từ bỏ quốc tịch Mỹ không đồng nghĩa có thể tránh được chế tài của luật pháp Mỹ”. Phát biểu này cho thấy cơ quan chức năng Mỹ muốn nhấn mạnh trách nhiệm thuế vẫn có thể được truy cứu trong các vụ án liên quan đến tài sản và tiền mã hóa.

Bình luận: vụ việc TransLunar cho thấy các quỹ đầu tư tiền mã hóa và nhà sáng lập trong lĩnh vực blockchain đang tiếp tục nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của cơ quan thuế Mỹ. Diễn biến tiếp theo của hồ sơ “US v. Schmidt, 26-cr-94” sẽ được thị trường theo dõi, trong bối cảnh các quy định về kê khai thu nhập từ tiền mã hóa ngày càng được thực thi nghiêm ngặt hơn.