HTX đổi ví trong 7 tuần, theo dõi trừng phạt gặp thách thức

Sàn HTX đã thay đổi địa chỉ ví nóng theo chu kỳ vài giờ trên bốn blockchain lớn trong khoảng bảy tuần sau khi bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt, làm dấy lên lo ngại rằng cơ chế sàng lọc dựa trên danh sách địa chỉ cố định có thể không theo kịp dòng tiền thực tế.

Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết các ví liên quan đến HTX liên tục thay đổi trên Tron(TRX), Ethereum(ETH), BNB Smart Chain và Solana(SOL). Các ví nóng dùng cho nạp, rút tiền cùng địa chỉ neo dùng để nạp thanh khoản bị loại bỏ, sau đó địa chỉ mới xuất hiện. The Currency Analytics cho biết số địa chỉ được sử dụng trong giai đoạn này vào khoảng 4.500.

Vụ việc bắt đầu từ A7A5 và Garantex. Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Anh(FCDO) cùng Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính(OFSI) ngày 26 tháng 5 đã đưa Huobi Global S.A., pháp nhân vận hành HTX, vào danh sách trừng phạt theo quy định trừng phạt Nga. Cùng ngày, 18 doanh nghiệp và cá nhân khác, gồm Exmo, Bitpapa và Rapira Group, cũng bị chỉ định.

Nhà chức trách Anh cho rằng có “nghi ngờ hợp lý” về việc Huobi Global cung cấp dịch vụ tài chính cho A7 LLC, đơn vị phát hành stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp, và Garantex Europe, pháp nhân Estonia của Garantex. Chính phủ Anh đánh giá hơn 1,5 tỷ USD(khoảng 2.100 tỷ won) đã chảy qua HTX tới các tổ chức có liên hệ với Điện Kremlin.

Theo số liệu của TRM Labs, kể từ năm 2021, Huobi đã chuyển hơn 4,9 tỷ USD(khoảng 6.860 tỷ won) tới các đối tượng bị Anh trừng phạt và mạng lưới A7. Trong đó, 1,13 tỷ USD(khoảng 1.580 tỷ won) tập trung trong 14 tháng sau khi Garantex bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2025.

Khi một thực thể bị đưa vào danh sách trừng phạt, công dân Anh hoặc doanh nghiệp chịu sự quản lý của Anh có thể phạm tội hình sự nếu xử lý giao dịch qua HTX. Đây là lý do biện pháp nhắm vào một sàn giao dịch đơn lẻ được đánh giá là động thái trừng phạt mạnh tay.

Điểm cốt lõi mà TRM Labs nêu ra là tốc độ. Các bộ phận tuân thủ của ngân hàng, công ty thanh toán và sàn giao dịch thường nhận danh sách địa chỉ bị chặn để đối chiếu. Tuy nhiên, nếu địa chỉ mục tiêu đã bị bỏ trước khi danh sách được xác minh và phân phối, việc phát hiện giao dịch hiện tại trở nên khó khăn.

TRM Labs nhận định dấu vết on-chain của HTX đã trở thành “mục tiêu di động”. Điều này cho thấy việc chỉ đối chiếu địa chỉ là chưa đủ; các tổ chức cần theo dõi hành vi dòng tiền để nhanh chóng liên kết ví mới với cùng một chủ thể.

HTX bác bỏ cáo buộc. Công ty nói với Decrypt rằng việc thay đổi ví là “hoạt động nền tảng thông thường vì mục đích bảo mật” và không liên quan đến né tránh trừng phạt. HTX cũng cho biết Huobi Global, pháp nhân bị nêu trong danh sách, tách biệt với sàn giao dịch trực tuyến HTX và không ảnh hưởng đến tiền của người dùng hay hoạt động toàn cầu.

Justin Sun (Justin Sun), cố vấn HTX, nói: “Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các luật liên quan và hợp tác với cơ quan tư pháp trên toàn thế giới”. Tuy vậy, do Anh và Liên minh châu Âu(EU) đang xem Huobi Global hoặc HTX là đối tượng trừng phạt, tranh cãi quanh lập luận tách biệt pháp nhân nhiều khả năng còn tiếp diễn.

Thị trường cũng đã phản ứng. Binance, OKX, Bybit và Bitget thông báo với người dùng rằng các khoản chuyển tiền liên quan đến HTX sẽ phải trải qua quy trình rà soát tuân thủ bổ sung.

Trước đó, TokenPost đưa tin Liên minh châu Âu(EU) đã đưa HTX vào danh sách trừng phạt Nga trong gói trừng phạt thứ 21. Gói này được thông qua ngày 23 tháng 7, còn lệnh cấm giao dịch trong EU dự kiến áp dụng từ ngày 23 tháng 8.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về bảo mật ví đối với người dùng. Ví sàn giao dịch là mô hình lưu ký, trong đó sàn nắm giữ khóa riêng. Ví tự lưu ký cho phép người dùng trực tiếp quản lý khóa riêng. Chọn sự tiện lợi đồng nghĩa giao quyền kiểm soát cho sàn; chọn quyền kiểm soát đồng nghĩa tự chịu trách nhiệm quản lý.

Nguyên tắc cơ bản không thay đổi. Khóa riêng và cụm từ khôi phục cần được lưu trữ tách biệt khỏi Internet. Xác thực hai lớp bằng ứng dụng thường an toàn hơn tin nhắn SMS. Người dùng cũng nên kiểm tra trực tiếp địa chỉ trước khi chuyển tiền và duy trì phần mềm ví ở phiên bản mới nhất để nhận bản vá bảo mật.

Trong bối cảnh rủi ro trừng phạt và rủi ro bảo mật cùng nổi lên, sự minh bạch trong vận hành ví của các sàn giao dịch và cách người dùng lựa chọn phương thức lưu trữ tài sản đang trở thành tâm điểm chú ý.