Tòa án Singapore: WazirX vi phạm pháp luật, che giấu thông tin và đối mặt nguy cơ sụp đổ

Tòa án Tối cao Singapore "vạch mặt" WazirX: Giấu thông tin, vi phạm quy định và vận hành bất hợp pháp

Sàn giao dịch tiền mã hóa WazirX tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi bị Tòa án Tối cao Singapore cáo buộc thực hiện các hành vi "gian dối tinh vi" cùng vi phạm luật nghiêm trọng. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), bản án mới nhất được xem là đòn giáng mạnh vào WazirX – sàn này vốn đã lâm vào thế bí sau vụ tin tặc đánh cắp khoảng 235 triệu USD (gần 3.267 tỷ VNĐ) hồi đầu năm 2024.

Tâm điểm của vụ kiện xoay quanh một cuộc bỏ phiếu do WazirX tổ chức nhằm hợp thức hóa một kế hoạch tái cấu trúc. Tuy nhiên, từ các tài liệu trong phiên xử và lời khai, Tòa thẩm định rằng quá trình lấy ý kiến người dùng thực chất "gần như là hành vi lừa đảo". Thẩm phán Kristy Tan tuyên bố: “Thông tin quan trọng đã bị che giấu, khiến người tham gia không thể đưa ra quyết định chính xác”, từ đó ra phán quyết tuyên cuộc bỏ phiếu là vô hiệu.

Tòa án nhấn mạnh nếu không có sự can thiệp của pháp luật, "nhiều người dùng có thể đã đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu sai lệch và phải gánh chịu hậu quả tài chính nghiêm trọng".

Càng điều tra, các sai phạm càng lộ diện

Trong quá trình xét xử, WazirX bị phát hiện có mối liên kết trực tiếp với công ty đối tác Zettai – một đơn vị đang hoạt động tại Singapore mà không có giấy phép cung cấp dịch vụ mã hóa số (DTSP). Điều đáng nói là Zettai thậm chí không nộp đơn xin cấp phép, dù đã vận hành một thời gian đáng kể. Đây là ví dụ điển hình của hành vi “phớt lờ luật pháp” trong lĩnh vực tài chính số, bị nhiều chuyên gia cảnh báo trước đó.

Không dừng lại ở đó, WazirX cùng đối tác bị chỉ trích nặng nề vì cố tình "che giấu chủ thể kiểm soát thực sự" của doanh nghiệp. Thẩm tra cho thấy, các quyết định quan trọng của WazirX được thực hiện bởi Zensui – một thực thể đăng ký tại Panama. Tuy nhiên, thông tin này chưa từng được tiết lộ cho người dùng hay cơ quan quản lý tính đến thời điểm điều tra. Tòa nhận định đây là hành động “gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin xã hội” và lên án mạnh mẽ việc sử dụng cấu trúc công ty đa lớp để "lẩn tránh trách nhiệm."

Bên cạnh đó, một phát hiện khác là việc WazirX không thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) – đơn vị quản lý giám sát các giao dịch tài chính có yếu tố rửa tiền. Việc không đăng ký với FIU cho thấy WazirX đang né tránh nghĩa vụ pháp lý không chỉ tại Singapore mà còn ở cả Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại về quy trình tuân thủ pháp lý xuyên biên giới trong ngành tiền mã hóa.

Kế hoạch tái cấu trúc bị bác bỏ, người dùng đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản

Tòa án Singapore đã bác bỏ hoàn toàn kế hoạch tái cấu trúc WazirX với lý do "hệ thống quản trị và kiểm soát bị che đậy một cách cố ý". Ngay sau phán quyết, công ty này thông báo chuyển trụ sở chính sang Panama và tiến hành hoạt động dưới tên gọi mới – Zensui. Tuy nhiên, với việc bị tòa án tước quyền tin tưởng, khả năng phục hồi của doanh nghiệp là cực kỳ mong manh.

WazirX cho biết sẽ kháng cáo, nhưng các chuyên gia pháp lý nhận định cơ hội lật ngược tình thế là rất thấp. Không ít nhà đầu tư cá nhân đang cân nhắc khởi kiện độc lập để đòi lại quyền lợi, nhất là khi khoản thiệt hại ước tính từ vụ hack đầu năm đến nay chưa có bất kỳ cam kết bồi thường rõ ràng nào từ phía công ty.

Bình luận: Sự sụp đổ niềm tin vào WazirX một lần nữa cho thấy ngành tiền mã hóa vẫn đang phải vật lộn với các vấn đề cốt lõi như "thiếu minh bạch", "ẩn danh trong quản trị" và “tránh né quy định.” Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là ở thị trường châu Á, đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng việc lựa chọn sàn giao dịch an toàn, tuân thủ pháp lý là cần thiết hơn bao giờ hết.

Kết luận

Vụ việc của WazirX là minh chứng điển hình cho mặt tối của ngành tiền mã hóa – nơi ranh giới giữa đổi mới công nghệ và lách luật ngày càng mờ nhạt. Với hàng trăm triệu USD bị đánh cắp, hệ thống quản trị mờ ám và hồ sơ pháp lý bất minh, tương lai của WazirX đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Người dùng, một lần nữa, lại là đối tượng gánh chịu hậu quả khi các yếu tố "trách nhiệm" và "minh bạch" bị đánh mất.