Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Các *từ khóa* cần làm nổi bật: “từTriều Tiên từ”, “từhacker quân đội từ”, “từrửa tiền bằng tiền mã hóa từ”, “từtổ chức hack Triều Tiên từ”, “từtrừng phạt quốc tế từ”, “từOTC tiền mã hóa từ”
---
Theo Daily NK đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), một nhóm *từhacker quân đội từ* Triều Tiên bị cáo buộc biển thủ *từquỹ nhà nước từ* và *từrửa tiền bằng tiền mã hóa từ* vừa bị bắt giữ, khiến cấu trúc tài chính ngầm của các *từtổ chức hack Triều Tiên từ* một lần nữa bị đưa vào tầm ngắm. Vụ việc cho thấy cách Bình Nhưỡng tận dụng *từtiền mã hóa từ* để né tránh *từtrừng phạt quốc tế từ* đang ngày càng tinh vi.
*bình luận* Vụ bắt giữ nội bộ hiếm hoi này là nguồn dữ liệu quý hiếm về cách Triều Tiên vận hành mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa ngoài biên giới của mình.
Theo nguồn tin từ Daily NK, nhóm này đã xâm nhập hệ thống nội bộ của Ngân hàng Trung ương Triều Tiên và Ngân hàng Ngoại thương, sau đó chiếm quyền kiểm soát một phần dòng tiền ngoại tệ và vốn dùng cho hoạt động thương mại nhà nước. Số tiền bị đánh cắp không được chuyển thẳng ra nước ngoài bằng kênh ngân hàng truyền thống, mà được đưa vào các ví *từtiền mã hóa từ*, trước khi tẩu tán qua mạng lưới môi giới ở nước ngoài. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể mà Daily NK công bố hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập từ bên ngoài.
Dựa trên tường thuật của nguồn tin, các *từhacker quân đội từ* đã chuyển số ngoại tệ và quỹ thương mại bị đánh cắp sang nhiều ví *từtiền mã hóa từ* khác nhau, sau đó đẩy ra các ví ở nước ngoài. Tại đây, họ hợp tác với các môi giới Trung Quốc để quy đổi thành USD và nhân dân tệ. Các giao dịch tiền mặt được cho là diễn ra ngay tại khu vực biên giới, đặc biệt là các thành phố như Sinuiju và Hyesan, nơi hoạt động thương mại phi chính thức với Trung Quốc vốn rất sôi động.
Để tránh bị lần theo, nhóm này bị cáo buộc chia nhỏ giao dịch thành nhiều khoản giá trị thấp, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, điện thoại di động không đăng ký và các thiết bị vô tuyến nguồn gốc Trung Quốc để liên lạc, thay vì dựa trên hạ tầng viễn thông chính thức trong nước.
*bình luận* Mô hình “chia nhỏ – phân tán – giao dịch biên giới” này giống với kỹ thuật rửa tiền mà các nhóm tội phạm có tổ chức và băng nhóm ma túy thường dùng, nhưng được “đóng gói” lại trong không gian *từtiền mã hóa từ*.
---
Ngày 12 tháng 7 (giờ địa phương), Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên đã đột kích một “nhà an toàn” tại Bình Nhưỡng và bắt giữ nhóm *từhacker quân đội từ* nói trên. Theo Daily NK, điều tra nội bộ được mở sau khi hệ thống phê duyệt thanh toán ngoại tệ của ngân hàng nhà nước ghi nhận những bất thường, cùng với đó là các dấu vết truy cập từ địa chỉ IP ở nước ngoài.
Cách thức rửa tiền bị phát lộ lần này được đánh giá là tương đồng với mô hình mà các *từtổ chức hack Triều Tiên từ* trước đây từng sử dụng: tài sản số bị đánh cắp được phân tán qua nhiều ví, trộn lẫn với dòng giao dịch hợp pháp, sau đó thoát ra qua thị trường giao dịch ngoài sàn (OTC) để chuyển thành tiền pháp định.
*bình luận* Việc nhóm tấn công “tự quay súng” vào chính hệ thống tài chính trong nước cho thấy cấu trúc tài chính ngầm dựa trên *từtiền mã hóa từ* ở Triều Tiên đã đủ lớn để trở thành mục tiêu béo bở, ngay cả đối với những người đang vận hành nó.
Các báo cáo giám sát *từtrừng phạt quốc tế từ* gần đây chỉ ra rằng các nhà môi giới OTC tại Trung Quốc, cùng một số mạng lưới tài chính khu vực, đang đóng vai trò “nút trung tâm” trong chuỗi rửa tiền của các nhóm tin tặc liên quan đến Triều Tiên. Thông qua họ, tài sản số được “rửa sạch” thành USD, CNY rồi quay trở lại phục vụ nhập khẩu hàng hóa lưỡng dụng, mua sắm công nghệ lưỡng dụng và thậm chí là hỗ trợ chương trình tên lửa – hạt nhân.
*bình luận* Sự phụ thuộc vào các “hub” OTC xuyên biên giới cho thấy điểm yếu tiềm tàng: nếu các nút này bị phong tỏa hiệu quả, chuỗi rửa tiền sẽ bị thắt cổ chai.
---
Theo Chainalysis, các nhóm *từhacker quân đội từ* Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 2,93 nghìn tỷ won Hàn Quốc) từ các vụ tấn công *từtiền mã hóa từ* trong năm ngoái, mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Dữ liệu của TRM Labs ước tính, tính đến tháng 4 năm nay, khoảng 76% tổng thiệt hại do hack và lừa đảo liên quan đến *từtiền mã hóa từ* trên toàn cầu có liên quan đến các tổ chức gắn với Triều Tiên.
Các số liệu này cho thấy nguồn thu từ *từrửa tiền bằng tiền mã hóa từ* đã trở thành thành tố quan trọng trong chiến lược huy động ngoại tệ của Bình Nhưỡng, bên cạnh các nguồn thu truyền thống như vận chuyển than lậu, xuất khẩu lao động trá hình hay buôn lậu hàng hóa cấm.
*bình luận* Đối với Triều Tiên, tài sản số là “đường cao tốc ngoại hối” giúp họ lách khỏi mạng lưới giám sát tài chính truyền thống vốn đã siết chặt sau hàng loạt vòng *từtrừng phạt quốc tế từ*.
Giới chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng những vụ việc như lần bắt giữ mới đây không chỉ là tội phạm nội bộ đơn thuần, mà phản ánh cả một kiến trúc *từchiến lược tiền mã hóa từ* ở cấp độ nhà nước: từ khâu tuyển chọn, đào tạo tin tặc, vận hành tấn công xuyên biên giới, đến xây dựng mạng lưới OTC và trung gian tài chính để “rửa” tài sản số. Khi kỹ thuật rửa tiền, ẩn danh và phân tán tài sản ngày càng tinh vi, rủi ro lan sang hệ thống tài chính truyền thống cũng sẽ gia tăng tương ứng.
Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia dự báo các cơ quan quản lý tài chính và doanh nghiệp hạ tầng blockchain trên toàn cầu sẽ phải tăng cường giám sát giao dịch, mở rộng danh sách đen ví *từtiền mã hóa từ* liên quan đến Triều Tiên và siết chặt hoạt động OTC xuyên biên giới. *từTổ chức hack Triều Tiên từ* và mạng lưới *từrửa tiền bằng tiền mã hóa từ* của nước này vì thế đang nổi lên như một trong những mối đe dọa an ninh tài chính và an ninh mạng lớn nhất trên quy mô toàn cầu hiện nay.
Bình luận 0