Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Liên minh châu Âu(EU) đang đẩy mạnh nỗ lực chặn các hoạt động *tiền mã hóa* bị nghi dùng để né tránh trừng phạt của Nga, với trọng tâm là mạng lưới thanh toán xuyên biên giới A7 Network và hoạt động *stablecoin* liên quan. Động thái mới khiến mặt trận trừng phạt nhắm vào *tài sản kỹ thuật số* được siết chặt hơn, đặc biệt là với các dòng vốn được cho là phục vụ “vòng tránh” các lệnh cấm vận tài chính truyền thống.
Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), EU vừa mở rộng gói trừng phạt Nga, bổ sung 4 thực thể liên quan đến A7 Network, đồng thời đưa cả cấu trúc kết nối đã vươn sang châu Phi vào diện cần giám sát. Song song, khối này cũng áp dụng lệnh cấm giao dịch mở rộng đối với 14 “nền tảng dịch vụ *tiền mã hóa*” đặt tại Georgia, Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất(UAE), quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus.
A7 NETWORK VÀ DÒNG TIỀN 1200 TỶ USD BỊ KHOANH VÙNG
Theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, *stablecoin* A7A5 vận hành trên A7 Network đã xử lý khoảng 1200 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 176.160 tỷ won) giá trị giao dịch cho đến nay. Cấu trúc này được giới phân tích đánh giá là “thiết kế với mục đích phục vụ né tránh trừng phạt”, cho phép các bên liên quan chuyển vốn xuyên biên giới mà hạn chế bị lộ trong hệ thống tài chính truyền thống.
Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh trong tuyên bố rằng hơn 100 ngân hàng và doanh nghiệp vận hành *tiền mã hóa*, khoảng 40 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, cùng một loạt cơ sở lọc hóa dầu tại Nga và Belarus đã được đưa vào danh sách trừng phạt lần này. Theo đó, EU không chỉ nhắm vào *tiền mã hóa* mà còn đồng thời siết chặt các kênh tài chính truyền thống, tạo thành một “bộ trừng phạt kết hợp” đối với hệ sinh thái tài chính có liên hệ với Nga.
bình luận: Việc A7 Network bị nêu đích danh cho thấy EU đã chuyển từ cách tiếp cận “trừng phạt theo danh sách địa chỉ” sang khoanh vùng cả một hạ tầng thanh toán số xuyên biên giới. Điều này báo hiệu những mạng lưới thanh toán “xám” tương tự có thể trở thành mục tiêu trong tương lai nếu bị nghi hỗ trợ luồng vốn liên quan tới Nga.
NGA TĂNG PHỤ THUỘC VÀO TIỀN MÃ HÓA, EU NÂNG MỨC GIAO CHIẾN
Trong gói trừng phạt công bố hồi tháng 4 năm nay, EU từng cảnh báo Nga đang ngày càng dựa nhiều hơn vào *tiền mã hóa* trong các giao dịch quốc tế để bù đắp phần nào các hạn chế từ hệ thống ngân hàng toàn cầu. Lần siết chặt mới nhất được xem là phản ứng trực diện với xu hướng này, khi Brussels tìm cách bít các “đường vòng” qua hạ tầng *tài sản kỹ thuật số*.
Đáng chú ý, gói trừng phạt lần thứ 21 của EU lần đầu tiên đề cập khả năng áp dụng “lệnh cấm toàn diện với các dịch vụ *tiền mã hóa* từ nước thứ ba”. Cơ chế này cho phép EU chặn mọi giao dịch giữa doanh nghiệp trong khối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ *tiền mã hóa* nào trên thế giới, miễn là có bằng chứng hoặc nghi ngờ hợp lý về mối liên hệ với Nga, bất kể quốc tịch hay nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị đó.
bình luận: Nếu kịch bản “cấm toàn diện” được triển khai đầy đủ, nhiều sàn và nền tảng ở ngoài EU – kể cả tại Trung Đông, châu Á hay Mỹ Latinh – có thể buộc phải lựa chọn giữa thị trường Nga và khả năng tiếp cận khách hàng EU, tương tự cách mà các ngân hàng từng phải làm khi đối mặt với lệnh trừng phạt đô la Mỹ.
NGA HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ, EU MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI PHONG TỎA TOÀN CẦU
Thời điểm EU công bố gói trừng phạt mới trùng khớp với bước tiến lớn của Nga trong việc hợp thức hóa *tiền mã hóa* trong nước. Ba ngày trước khi lệnh trừng phạt được công bố, Duma Quốc gia – Hạ viện Nga – đã thông qua dự luật đầu tiên đặt ra khung pháp lý toàn diện cho thị trường *tài sản kỹ thuật số* trong nước. Luật này, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, sẽ thiết lập quy tắc cho các sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, nhà đầu tư và các thành phần quan trọng khác trên thị trường.
Trong khi đó, EU lại chọn hướng siết chặt cả *tiền mã hóa* lẫn mạng lưới tài chính truyền thống. Khối này đã áp dụng đóng băng tài sản và cấm cung cấp vốn cho tổng cộng 94 ngân hàng và tổ chức tài chính chủ chốt của Nga, đồng thời mở rộng phạm vi cấm giao dịch đối với 33 định chế tài chính của nước này.
bình luận: Nga đang đi theo hướng “nội địa hóa” hạ tầng *tiền mã hóa*, vừa để kiểm soát, vừa có thể sử dụng làm kênh thanh toán song phương với các đối tác thân hữu. Trái lại, EU tìm cách mở rộng “vành đai trừng phạt” ra phạm vi toàn cầu, từ ngân hàng, tàu biển cho đến stablecoin. Hai chiến lược trái chiều này làm gia tăng khả năng phân mảnh của hệ thống tài chính số thế giới, với các khối thanh toán “song song” tồn tại ngoài tầm với của quy định phương Tây.
TRẬN ĐỊA TRỪNG PHẠT SỐ VÀ CUỘC ĐUA NÉ TRÁNH KÉO DÀI
Bằng việc đưa A7 Network, A7A5 và hàng loạt nền tảng *tiền mã hóa* vào tâm điểm, EU đang phát đi thông điệp rõ ràng: *tiền mã hóa* không còn là “vùng xám” trong chiến lược trừng phạt, mà là một chiến trường then chốt ngang hàng với ngân hàng, năng lượng hay vận tải biển.
Tuy vậy, với việc Nga chủ động hoàn thiện khung pháp lý và nỗ lực phát triển hạ tầng *tài sản kỹ thuật số* dưới sự kiểm soát của nhà nước, cuộc đối đầu giữa các biện pháp trừng phạt toàn cầu và chiến lược “vòng tránh” qua công nghệ chuỗi khối nhiều khả năng sẽ chưa dừng lại. Trong bối cảnh này, mức độ rủi ro pháp lý mà các sàn giao dịch, nhà phát hành *stablecoin* và tổ chức tài chính truyền thống phải đối mặt khi tương tác với dòng vốn liên quan Nga được dự báo sẽ tiếp tục tăng, cùng với nhu cầu tuân thủ và giám sát giao dịch chặt chẽ hơn trên phạm vi toàn cầu đối với *tiền mã hóa*.
Bình luận 0