Ross Ulbricht nhận 300 Bitcoin(BTC) trị giá 31 triệu USD từ ví ẩn danh, nghi liên quan đến AlphaBay

Theo báo cáo từ Chainalysis được Wired công bố ngày 24 (giờ địa phương), Ross Ulbricht – người sáng lập chợ đen Silk Road – đã nhận khoản quyên góp bằng Bitcoin trị giá khoảng 31 triệu USD (khoảng 431 tỷ đồng) từ một ví ẩn danh vào cuối tuần qua. Dù diễn ra chưa đầy 5 tháng sau khi được Tổng thống Trump ký lệnh ân xá, khoản tiền lớn này làm dấy lên nhiều nghi vấn liên quan đến Silk Road.

Tuy nhiên, dữ liệu mà Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cung cấp cho thấy khoản quyên góp trị giá 300 Bitcoin có khả năng không đến từ Silk Road mà từ AlphaBay — một thị trường darknet từng hoạt động từ năm 2014 đến 2017, xuất hiện sau khi Silk Road bị đóng cửa.

Phil Larratt, Giám đốc điều tra tại Chainalysis, bình luận rằng: “Một cựu người bán trên AlphaBay – chợ đen từng lớn gấp 10 lần Silk Road ở thời kỳ đỉnh cao – rất có thể đứng sau khoản quyên góp này.” Nhà điều tra blockchain nổi tiếng JackXBT cũng đồng thuận và đi đến kết luận rằng “khoản tiền này không liên quan đến Silk Road.”

Bất chấp việc người gửi đã sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin (mixing), Chainalysis vẫn lần ra điểm chung giữa nguồn gốc số Bitcoin trên và các địa chỉ ví từng được xác định là dính líu đến hoạt động bất hợp pháp trước đó. JackXBT cho biết thêm: “Việc quyên góp có thể là thật tâm, nhưng *nguồn tiền* rõ ràng không hợp pháp.”

Tuy nhiên, phía Chainalysis không tiết lộ cụ thể họ xác định mối liên kết với AlphaBay bằng cách nào. Trong khi đó, Ulbricht hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về khoản *Bitcoin(BTC)* được *quyên góp* này.

*bình luận*: Vụ việc khiến dư luận một lần nữa quan tâm đến các dòng tiền xuất hiện sau sắc lệnh ân xá của Tổng thống Trump, và cho thấy tầm quan trọng của công nghệ phân tích blockchain trong việc truy vết các giao dịch tiền mã hóa.