Giám đốc tuân thủ của Binance từ chức sau khi được xóa mọi cáo buộc tại Nigeria

Tigran Gambaryan rời Binance sau 8 tháng giam giữ tại Nigeria, tất cả cáo buộc được xóa bỏ

Tigran Gambaryan – Giám đốc tuân thủ chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance – vừa chính thức tuyên bố từ chức vào ngày 6, sau khi được xóa bỏ toàn bộ cáo buộc từ phía chính quyền Nigeria.

Trước khi gia nhập Binance vào năm 2021, ông Gambaryan từng là điều tra viên cấp cao của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), nổi tiếng với năng lực lần theo các giao dịch blockchain phi pháp và được cộng đồng gọi là “phù thủy crypto”. Tại Binance, ông đóng vai trò chính trong việc xây dựng hệ thống “phòng chống rửa tiền(AML)” và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Theo nguồn tin từ Bloomberg ngày 6, ông Gambaryan bị chính quyền Nigeria bắt giữ vào tháng 2 năm 2024, trong một chuyến công tác cùng đồng nghiệp. Hai người bị cáo buộc liên quan đến hành vi “rửa tiền” thông qua nền tảng Binance. Về phía Binance, Giám đốc điều hành Richard Teng cho biết, phía Nigeria đã yêu cầu “hối lộ bí mật” để đổi lấy việc giải quyết vụ việc, một cáo buộc mà chính phủ Nigeria phủ nhận.

Sau nhiều tháng giam giữ và đàm phán căng thẳng, đến tháng 10 năm 2024, mọi cáo buộc đối với ông Gambaryan chính thức được xóa bỏ. Trong thông báo về việc ông thôi việc, Binance cho biết: “Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Tigran, đội ngũ đảm nhiệm tuân thủ về tội phạm tài chính đã đạt được tiến bộ vượt bậc, giúp tăng cường an toàn cho ngành tiền mã hóa.”

“Bình luận”: Quyết định nghỉ việc của Gambaryan đánh dấu một chương mới cho cả chính bản thân ông và Binance sau những biến động lớn trên phương diện pháp lý và quản trị.

Vụ việc này là một trong những chương mới trong loạt bê bối pháp lý của Binance thời gian gần đây. Tháng 6 năm 2023, Binance bị Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) khởi kiện vì cáo buộc lạm dụng tài sản khách hàng và vi phạm luật chứng khoán. Đến tháng 11 cùng năm, Binance cùng cựu CEO Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao – CZ) chấp nhận nộp tổng cộng 4,3 tỷ USD tiền phạt. Riêng CZ phải chịu án phạt bổ sung 50 triệu USD cùng bản án 4 tháng tù giam.

Đáng chú ý, vào tháng 5 năm 2025, CZ đã đưa ra đơn xin được “Tổng thống Trump” ân xá. Khi truyền thông như Wall Street Journal đưa tin sự việc, CZ xác nhận: “Tôi quyết định đệ trình chính thức luôn cho rõ ràng.”

Hiện tại, CZ đang tham gia cố vấn cho chính phủ Pakistan và Kyrgyzstan xây dựng khung pháp lý về tiền mã hóa và chiến lược triển khai blockchain.

“Bình luận”: Dù đối mặt nhiều sóng gió pháp lý, Binance và các cựu lãnh đạo của mình vẫn đang cho thấy nỗ lực tác động đến chính sách tiền mã hóa toàn cầu, đặc biệt ở các thị trường mới nổi.