Singapore siết chặt quản lý tiền mã hóa: Doanh nghiệp bắt buộc xin giấy phép trước 30/6

Singapore siết quy định: Tất cả doanh nghiệp tiền mã hóa buộc phải xin giấy phép trước ngày 30 tháng 6

Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) vừa công bố quy định mới buộc tất cả các doanh nghiệp tiền mã hóa đặt trụ sở tại Singapore phải xin “từ” giấy phép dịch vụ token kỹ thuật số (DTSP) trước ngày 30 tháng 6. Quy định này áp dụng ngay cả với các công ty không phục vụ khách hàng trong nước.

MAS cho biết chính sách mới được thực hiện dựa theo Điều 137 của Đạo luật Thị trường Dịch vụ Tài chính (FSM Act), nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động liên quan đến “từ” tiền mã hóa trong bối cảnh rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng gia tăng.

Quy định yêu cầu mọi tổ chức — bao gồm cả đơn vị phục vụ khách hàng nước ngoài và cá nhân làm việc tự do — đều phải xin giấy phép. Đáng chú ý, MAS sẽ không áp dụng bất kỳ thời gian chuyển tiếp nào, nghĩa là các đơn vị phải tuân thủ ngay lập tức.

Để được cấp phép, doanh nghiệp bắt buộc phải có vốn tối thiểu 250.000 đôla Singapore (tương đương 3,47 tỷ đồng), đồng thời tiến hành kiểm tra khách hàng theo chuẩn mới và tuân thủ “từ” quy tắc Travel Rule của Lực lượng Hành động Tài chính quốc tế (FATF). Ngoài ra, tiêu chí đánh giá rủi ro công nghệ cũng được thắt chặt đáng kể.

MAS cho biết trong quá trình tham vấn diễn ra từ tháng 10 năm ngoái, họ đã từ chối mọi đề xuất miễn trừ cho các bộ phận giao dịch nội bộ, nền tảng giao dịch OTC và các doanh nghiệp vận hành hạ tầng từ nước ngoài. MAS viện dẫn lý do là nguy cơ cao từ hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trong "từ" lĩnh vực tiền mã hóa.

Tính đến nay, đã có 33 doanh nghiệp được cấp phép chính thức dưới hạng mục Tổ chức Thanh toán Chính (Major Payment Institution). Một số cái tên đáng chú ý bao gồm Coinbase, Circle, OKX, Upbit và DBS Vickers. Trong khi đó, Covalent SG đã được phê duyệt trên nguyên tắc và đang chờ xác nhận chính thức.

“Bình luận”: Động thái từ Singapore phản ánh một xu hướng toàn cầu ngày càng siết chặt quản lý lĩnh vực tiền mã hóa. Ví dụ điển hình là vụ việc gần đây tại Úc, nơi Trung tâm Phân tích Thông tin Tài chính (AUSTRAC) đã phạt sàn giao dịch CoinTree có trụ sở tại Melbourne 75.000 đôla Úc (tương đương 1,04 tỷ đồng) vì báo cáo chậm trễ giao dịch đáng ngờ.

“Bình luận”: Với việc Singapore – một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Á – ban hành các quy định nghiêm ngặt, đây có thể là tín hiệu cho thấy các quốc gia khác cũng sẽ tăng cường giám sát hoạt động tiền mã hóa trong thời gian tới.