Ross Ulbricht nhận 31 triệu USD Bitcoin(BTC) quyên góp từ cựu thành viên AlphaBay

Theo Chainalysis tiết lộ ngày 24 (giờ địa phương), Ross Ulbricht – người sáng lập chợ đen Silk Road – đã nhận được khoản quyên góp tiền mã hóa trị giá 31 triệu USD, tương đương khoảng 431 tỷ đồng. Số tiền này được xác định có liên quan đến chợ đen khét tiếng AlphaBay sau khi được truy vết qua ví tiền mã hóa của nền tảng này.

Ross Ulbricht, người hiện đang thụ án tại Mỹ với mức án hai lần tù chung thân và thêm 40 năm tù do điều hành thị trường buôn bán trái phép Silk Road, đã bất ngờ được nhận lượng lớn Bitcoin (BTC) như một hình thức hỗ trợ tài chính. Theo Phil Lelart – giám đốc phân tích của Chainalysis – khoảng 300 BTC đã được chuyển đến ví quyên góp chính thức của Ulbricht sau khi đi qua hàng loạt dịch vụ “trộn tiền” để làm mờ nguồn gốc.

Chainalysis cho biết khoản quyên góp này xuất phát từ một cựu người bán trên nền tảng AlphaBay, tuy nhiên danh tính chính xác hiện chưa thể xác minh. AlphaBay từng là thị trường darknet lớn nhất sau khi Silk Road sụp đổ vào năm 2013. Nền tảng này bị đóng cửa năm 2017 trong chiến dịch hợp tác giữa Chainalysis, các chuyên gia blockchain và lực lượng thực thi pháp luật, mang tên “Bayonet”.

Bình luận về vụ việc, nhà phân tích blockchain độc lập ZachXBT cho rằng giao dịch lần này mang đặc điểm của nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi. Bao gồm việc phân tán tiền qua nhiều ví nhỏ, chuyển đổi thành tiền mặt giá trị thấp, và đặc biệt là sử dụng các công cụ tập trung như nền tảng trộn tiền Jamble nhằm tránh bị theo dõi. Những thủ thuật này cho thấy tội phạm blockchain đang ứng dụng công nghệ ngày càng tinh vi để né tránh cơ quan chức năng.

Việc Ross Ulbricht – dù đã bị kết án và ngồi tù gần một thập kỷ – vẫn nhận được sự hậu thuẫn tiền mã hóa từ các cá nhân có liên quan đến darknet, cho thấy ảnh hưởng của ông trong cộng đồng này vẫn còn đáng kể. Cũng cần nhắc rằng Tổng thống Trump đã ký quyết định ân xá cho Ulbricht vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, đánh dấu sự kiện gây tranh cãi trong cộng đồng pháp lý lẫn tiền mã hóa.

Sự việc lần này một lần nữa làm nổi bật cuộc chiến bất tận giữa lực lượng thực thi pháp luật và hoạt động phi pháp liên quan đến tiền mã hóa trên darknet. Đồng thời, việc sử dụng ngày càng phổ biến những “từ” dịch vụ trộn tiền và công cụ tăng cường quyền riêng tư đã khiến quá trình “từ” truy vết các giao dịch phi pháp qua blockchain ngày càng trở nên khó khăn hơn.