Tether đóng băng 544 triệu USD USDT tại Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch chống rửa tiền

Theo yêu cầu từ cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, công ty phát hành stablecoin lớn nhất thị trường – Tether – đã tiến hành đóng băng số tiền mã hóa trị giá hơn 7.980 tỷ đồng (tương đương 544 triệu USD). Động thái này nằm trong chiến dịch điều tra hành vi đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền tại nước này, đánh dấu một trong những vụ phong tỏa tài sản kỹ thuật số lớn nhất từng được thực hiện.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), cuộc điều tra do Văn phòng công tố thành phố Istanbul khởi xướng, sau khi truy tố đối tượng mang tên Veysel Sahin – người điều hành nền tảng cá cược trực tuyến lậu với cáo buộc rửa tiền lên tới 460 triệu euro (gần 8.000 tỷ đồng) thông qua hệ thống thanh toán ngầm. Tether được xác định có liên quan khi hỗ trợ phong tỏa tài sản trong vụ án này.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Giám đốc điều hành Tether – Paolo Ardoino – xác nhận công ty đã phối hợp chặt chẽ với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi nhận được yêu cầu chính thức từ lực lượng chức năng và lập tức thực hiện đóng băng tài sản theo đúng quy định pháp luật sở tại,” ông nói. Ardoino nhấn mạnh rằng Tether đã từng hợp tác theo cách tương tự với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Từ khóa: “Tether”, “USDT”

Tether và đồng USDT tiếp tục đứng tâm điểm trong các chiến dịch chống rửa tiền quy mô toàn cầu. Báo cáo từ Bloomberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu tổng giá trị tài sản kỹ thuật số vượt 1 tỷ USD (khoảng 14.655 tỷ đồng) trong chiến dịch điều tra lần này. Bên cạnh đó, công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ rằng đến cuối năm 2025, hơn 250 triệu ví điện tử đã bị cho vào danh sách đen trên toàn cầu, trong đó gần 75% có liên quan đến USDT phát hành bởi Tether.

Tether tuyên bố đã hợp tác trong hơn 1.800 cuộc điều tra tại 62 quốc gia khác nhau, giúp đóng băng tổng giá trị tài sản xấp xỉ 3,4 tỷ USD (khoảng 49.827 tỷ đồng) liên quan đến hành vi phạm pháp.

Bình luận: Tether từng bị chỉ trích thiếu minh bạch về dự trữ USD nhưng lại ngày càng cho thấy khả năng kiểm soát và phối hợp sâu với cơ quan quản lý tài chính toàn cầu. Điều này khiến USDT dù mang danh “phi tập trung” nhưng lại trở thành một công cụ kiểm soát tài chính xuyên biên giới.

Tuy nhiên, dù thường xuyên bị giới truyền thông và giới chuyên gia đặt dấu hỏi về tính minh bạch, USDT vẫn thể hiện vị thế thống trị trong thị trường stablecoin. Theo CoinTelegraph, đến quý IV năm 2025, vốn hóa thị trường của USDT đạt mức cao kỷ lục 187,3 tỷ USD (khoảng 274.676 tỷ đồng), bất chấp thị trường tiền mã hóa chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt thanh lý quy mô lớn. Riêng trong quý này, Tether vẫn tăng trưởng hơn 12,4 tỷ USD (gần 181.722 tỷ đồng).

Trong khi đó, các đối thủ như USDC của Circle gần như không tăng trưởng, còn đồng USDe của công ty đối thủ khác lại mất tới 57% giá trị. Mạng lưới Tether cũng ghi nhận mức hoạt động mạnh mẽ, với 24,8 triệu ví hoạt động hàng tháng, hơn 220 triệu giao dịch trong quý, cùng tổng giá trị chuyển khoản đạt 4,4 nghìn tỷ USD (khoảng 6.448.200 tỷ đồng) – mức giao dịch cao chưa từng có.

Mặt khác, mối quan hệ giữa khả năng kiểm soát của Tether và giá trị phi tập trung của stablecoin lại nảy sinh tranh cãi. Báo cáo từ Elliptic trong năm 2024 chỉ ra rằng khoảng 5,1% tổng khối lượng giao dịch stablecoin – tương đương 649 tỷ USD (gần 9.515.600 tỷ đồng) – được thực hiện qua các ví có nguy cơ cao, trong đó hơn 70% liên quan đến USDT chạy trên nền tảng Tron.

Tether cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực khác như phát hành hệ điều hành mã nguồn mở cho khai thác Bitcoin(BTC). Song, khi tần suất hợp tác với cơ quan điều tra và các lệnh đóng băng tài sản ngày càng nhiều, dư luận bắt đầu coi “Tether” không chỉ là một doanh nghiệp công nghệ – mà là công cụ tài chính có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Từ khóa: “Tether”, “USDT”