Mỹ điều tra khoản đầu tư 500 triệu USD vào dự án tiền mã hóa WLFI liên quan đến Tổng thống Trump

Mỹ điều tra khoản đầu tư 7.300 tỷ đồng từ quỹ Abu Dhabi vào dự án tiền mã hóa liên quan đến Tổng thống Trump

Quốc hội Mỹ đang mở cuộc điều tra chính thức về việc một tổ chức liên kết với Quỹ đầu tư quốc gia Abu Dhabi (UAE) bất ngờ rót khoản vốn khổng lồ vào một dự án tiền mã hóa có liên hệ đến Tổng thống Trump. Sự việc khiến dư luận lo ngại trước dấu hiệu ảnh hưởng của dòng tiền nước ngoài vào các dự án tiềm ẩn yếu tố ngoại giao, an ninh quốc gia và công nghệ nhạy cảm.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Hạ nghị sĩ Ro Khanna – thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược của Hạ viện Mỹ – xác nhận đã khởi động cuộc điều tra liên quan đến công ty tài chính tiền mã hóa World Liberty Financial (WLFI). Đây là doanh nghiệp được cho là có mối liên hệ với gia đình Tổng thống Trump và đã nhận khoản đầu tư trị giá đến 500 triệu USD (tương đương khoảng 7.344 tỷ đồng) từ nhóm tài chính liên quan đến hoàng gia Abu Dhabi.

Theo yêu cầu của ông Khanna, WLFI đã được gửi thư yêu cầu cung cấp loạt tài liệu chi tiết như: cấu trúc sở hữu, lịch sử tăng vốn, luồng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng, biên bản nội bộ và lịch sử trao đổi nội bộ. Ông nhấn mạnh, giao dịch này gây ra “quan ngại nghiêm trọng” về lợi ích công cộng và tính minh bạch trong chính sách tài chính, đồng thời yêu cầu WLFI nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo tồn bằng chứng.

Trên trang cá nhân, ông Khanna cho biết: “Cuộc điều tra chính thức đã bắt đầu nhằm xác minh đầu tư từ UAE vào WLFI. Vấn đề ở đây không chỉ là tài chính, mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, lòng tin của người dân và tính minh bạch chính sách.”

Từ khóa: “Tổng thống Trump”, “tiền mã hóa”, “Abu Dhabi”, “World Liberty Financial(WLFI)”

Mối liên hệ với chính sách xuất khẩu chip AI gây tranh cãi

Đáng chú ý, khoản đầu tư này không diễn ra ngẫu nhiên khi trùng khớp thời điểm chính phủ Mỹ xem xét điều chỉnh quy định cấp phép xuất khẩu một số dòng chip AI chiến lược sang UAE. Một lần nữa, mối bận tâm lớn hơn được đặt ra là liệu tiền nước ngoài – đặc biệt từ các quốc gia được coi là “cạnh tranh chiến lược” – có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách công nghệ quan trọng hay không.

“Chúng tôi cần làm rõ liệu khoản đầu tư này có nhằm tạo ảnh hưởng đến các quyết sách của Mỹ về xuất khẩu công nghệ hay không,” ông Khanna bình luận.

Ngoài ra, việc WLFI phát hành đồng stablecoin có tên USD1, và khả năng đồng tiền này được sử dụng trong các giao dịch tiền mã hóa quy mô lớn, cũng đang được điều tra. Nhóm của ông Khanna dự định truy dấu liệu stablecoin này có vai trò gián tiếp trong việc điều phối dòng vốn quốc tế hoặc ảnh hưởng tới quyết định chiến lược quốc gia hay không.

Tổng thống Trump phủ nhận liên quan

Trước áp lực dư luận, Tổng thống Trump đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn báo chí gần đây, khẳng định “không biết gì về thương vụ đó.” Ông nói: “Đó là do các con tôi điều hành. Có thể ai đó đã đầu tư, nhưng tôi không liên quan.”

Phía WLFI cũng ra tuyên bố phân trần rằng, đây là hoạt động “thuần túy mang tính chất thương mại,” đồng thời giải thích rằng công ty chỉ công bố quy mô khoản đầu tư sau khi truyền thông bắt đầu loan tin.

Hiện đã có hơn 12 nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại về thương vụ này và một số người kêu gọi chuyển vụ việc cho cơ quan công tố liên bang điều tra. Truyền thông Mỹ cũng tiết lộ gần 50% cổ phần WLFI đã được chuyển nhượng sau thương vụ nhận vốn từ Abu Dhabi, càng làm dấy lên nghi ngờ về động cơ và ảnh hưởng phía sau.

Bình luận: Vụ việc không đơn thuần là cuộc điều tra về một thương vụ đầu tư tư nhân, mà đang trở thành phép thử lớn với hệ thống giám sát lập pháp của Mỹ, trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng gắn chặt với các yếu tố địa chính trị. Việc các dòng vốn đến từ quốc gia có vị thế chiến lược can thiệp vào các công ty có liên kết chính trị có thể đặt ra nhiều tiền lệ nguy hiểm.

Từ khóa: “Tổng thống Trump”, “WLFI”, “Abu Dhabi”, “tiền mã hóa”

Câu chuyện đầu tư giữa thế giới tiền mã hóa và giới tinh hoa chính trị Mỹ một lần nữa cho thấy ranh giới giữa không gian tài chính phi tập trung và quyền lực chính trị không còn rõ ràng. Với sự nhúng tay của các quỹ ngoại, các stablecoin và công ty blockchain có thể dần trở thành những mắt xích chiến lược trong bản đồ an ninh quốc gia.